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《煙草專賣管理員中級(jí)案件查辦講義新(中級(jí)部分)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、案件查辦講義(中級(jí)部分)第一部分真題分析及復(fù)習(xí)策略在中級(jí)技能考試部分,案件查辦的分值占到30分,案件調(diào)查和案件審理兩節(jié)各一道技能題。從四次考試的情況看,案件查辦部分和市場(chǎng)管理部分的試題難度、題量都較為相似,其特點(diǎn)也是點(diǎn)多、面廣、難度大。值得注意的是,4次案件查辦技能題均未出現(xiàn)重復(fù)考查某一知識(shí)點(diǎn)的情況。所以,這一章的復(fù)習(xí)策略是緊扣X級(jí)鑒定技能要點(diǎn)、熟悉Y級(jí)鑒定技能要點(diǎn)。2009年10月18日技能考試第一道案件查辦技能題考到了詢問(wèn)的步驟、查賬的重點(diǎn)、會(huì)計(jì)鑒定的注意事項(xiàng)。第二道題考到了罰繳分離原則、當(dāng)場(chǎng)收繳罰款的情形、逾期不交罰款的處理措施
2、、違法卷煙的處理等。2009年7月12日技能考試第一道案件查辦技能題考到了案件調(diào)查程序的違法之處。第二道題考到了涉案財(cái)物的處理方式及案件審理程序的違法之處。2009年4月12日技能考試第一道案件查辦技能題考到了案件在定性、證據(jù)、處罰、程序方面的違法之處。第二道題考到了無(wú)證運(yùn)輸煙草專賣品違法行為與未在當(dāng)?shù)責(zé)煵菖l(fā)企業(yè)進(jìn)貨行為競(jìng)合時(shí)的行為定性以及不滿18周歲未成年人的處罰幅度。2008年12月6日技能考試第一道案件查辦技能題考到了證據(jù)的種類、原始證據(jù)和傳來(lái)證據(jù)的劃分、詢問(wèn)的基本原則。第二道題考到了未在當(dāng)?shù)責(zé)煵菖l(fā)企業(yè)進(jìn)貨和銷售非法生產(chǎn)的煙
3、草專賣品兩種違法行為及處罰。69第一節(jié)案件調(diào)查知識(shí)點(diǎn)1:情報(bào)分析的概念和意義重要程度:Z1.情報(bào)分析的概念涉煙情報(bào)分析是指為提供決策依據(jù),打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪,涉煙情報(bào)工作人員或辦案人員對(duì)與涉煙違法犯罪有關(guān)的情報(bào)資料間的關(guān)系進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和深入理解的活動(dòng)。涉煙情報(bào)分析的主體是熟悉煙草專賣管理業(yè)務(wù)的涉煙情報(bào)工作人員或辦案人員。分析的目的是為打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪提供決策依據(jù)。分析的核心是對(duì)涉煙情報(bào)資料間的關(guān)系進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和深入的理解,進(jìn)而理解情報(bào)資料所代表的涉煙違法犯罪行為的關(guān)系。2.情報(bào)分析的意義情報(bào)分析有兩個(gè)方面的意義,一是內(nèi)部意義;二是外
4、部意義,外部意義還包括輔助決策和支持處罰兩方面的內(nèi)容。我們先來(lái)看情報(bào)分析的內(nèi)部意義。(1)內(nèi)部意義。在情報(bào)分析的內(nèi)部意義中,需要大家掌握的內(nèi)容有三點(diǎn):第一,情報(bào)來(lái)源的合法性是情報(bào)分析結(jié)論合法性的前提,情報(bào)來(lái)源的可靠性和情報(bào)的確實(shí)性對(duì)情報(bào)分析結(jié)論的可靠性有重要影響。第二,情報(bào)的秘密等級(jí)是情報(bào)分發(fā)范圍的依據(jù)。一份情報(bào)可以讓多大范圍的人員知曉,最根本的取決于情報(bào)的秘密等級(jí)。秘密等級(jí)越高,分發(fā)的范圍也就越小。第三,情報(bào)分析還可以產(chǎn)生新的情報(bào)。這是因?yàn)?9情報(bào)分析的過(guò)程是通過(guò)對(duì)情報(bào)資料之間關(guān)系的認(rèn)識(shí),來(lái)認(rèn)識(shí)情報(bào)所代表的違法犯罪行為之間的關(guān)系的過(guò)
5、程,這種認(rèn)識(shí)是一種新的情報(bào),并且這種情報(bào)對(duì)決策有重要意義。(2)外部意義。外部意義包括兩個(gè)方面的內(nèi)容,一是輔助決策,二是支持處罰。①輔助決策。情報(bào)分析的主要作用在于為決策提供依據(jù),通過(guò)正確的決策體現(xiàn)它的作用和意義。服務(wù)于戰(zhàn)術(shù)決策可以直接打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪,直接產(chǎn)生社會(huì)效益。服務(wù)于戰(zhàn)略決策,間接作用于涉煙違法犯罪,同樣產(chǎn)生社會(huì)效益。②支持處罰。從處罰的角度看,情報(bào)的載體或情報(bào)本身可能就是證據(jù),發(fā)現(xiàn)情報(bào)空缺的過(guò)程就成了發(fā)現(xiàn)證據(jù)缺憾的過(guò)程,再收集情報(bào)的過(guò)程也就成了補(bǔ)全證據(jù)的過(guò)程。情報(bào)分析報(bào)告可以將調(diào)查過(guò)程、證據(jù)鏈條、涉煙違法犯罪過(guò)程、涉
6、煙違法犯罪人之間的相互關(guān)系等清晰的展現(xiàn)出來(lái),有利于處罰的正確作出,這是情報(bào)分析對(duì)處罰的支持。3.例題1.涉煙情報(bào)分析的目的是為打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪提供決策依據(jù)。()(技能)知識(shí)點(diǎn)2:情報(bào)分析方法重要程度:X這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的內(nèi)容比較抽象,不僅是理論知識(shí)的考點(diǎn),還是技能考點(diǎn)。大家在學(xué)習(xí)這一部分內(nèi)容的時(shí)候,要重點(diǎn)掌握線索型情報(bào)分析的步驟、內(nèi)容和方法。69前4次考試在技能考查方面都沒(méi)出現(xiàn)情報(bào)分析方法方面的題,這次考到的可能性比較大,請(qǐng)大家務(wù)必注意。首先要掌握情報(bào)分析的兩大類別,根據(jù)分析方法層次的不同,將涉煙情報(bào)分析方法分為思維方法和操作方法兩類
7、。1.邏輯思維方法邏輯思維方法包括比較法、分析與綜合法、推理三種方法。一是比較法。主要是對(duì)照各個(gè)研究對(duì)象,以確定其差異點(diǎn)和共同點(diǎn)的研究方法,這是涉煙情報(bào)分析的最基本方法,它幾乎可以應(yīng)用到涉煙情報(bào)分析的所有領(lǐng)域。比較方法運(yùn)用的好壞,與情報(bào)分析員的經(jīng)驗(yàn)有很大的關(guān)系。如從不同案件中找出共同點(diǎn)并確定其相關(guān)性,這些共同點(diǎn)就成了并案處理的線索和依據(jù)。二是分析與綜合法。分析就是把客觀事物整體按照研究目的的需要分解為各個(gè)要素,并根據(jù)事物之間的或事物內(nèi)部各要素之間的特定關(guān)系,通過(guò)由此及彼,由表及里的研究達(dá)到認(rèn)識(shí)事物目的的一種邏輯方法。三是推理法。指由一
8、個(gè)或幾個(gè)已知的判斷推出一個(gè)新判斷的思維形式。具體說(shuō)就是在掌握一定情報(bào)的基礎(chǔ)上,通過(guò)因果關(guān)系或其它相關(guān)關(guān)系順次、逐步的推論,最終得出新結(jié)論的一種邏輯方法。通過(guò)推理,可以對(duì)事物獲得新的認(rèn)識(shí)。2.數(shù)據(jù)整合方法數(shù)據(jù)整合技術(shù)是通過(guò)