貸款,合同詐騙

《貸款,合同詐騙》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。

1、XX年的機關后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關會議精神，全面落實科學發(fā)展觀貸款,合同詐騙　　篇一：貸款、合同詐騙　　《刑法》　　第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：　　(一)編造引進資金、

2、項目等虛假理由的；　　(二)使用虛假的經(jīng)濟合同的；　　(三)使用虛假的證明文件的；　　(四)使用虛假的產(chǎn)權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；　　(五)以其他方法詐騙貸款的?！　〉诙俣臈l按照“三個貼近”的要求，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動，著力提高市民素質(zhì)，弘揚城市文明精神，為實現(xiàn)全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機關后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關會議精神，全面落實科學發(fā)展觀【合同詐騙罪；組織、領導傳銷活動罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人

3、財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：　　(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；　　(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；　　(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；　　(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；　　(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。　　《全國法院審理金融犯罪案件工作座談

4、會紀要》　　在司法實踐中，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認定為具有非法占有的目的：　　（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；　?。?）非法獲取資金后逃跑的；　　（3）肆意揮霍騙取資金的；　?。?）使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；　　（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；　?。?）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；按照“三個貼近”的要求，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動，著力提高市民素質(zhì)，弘揚城市文明精神，為實現(xiàn)全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機關后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正

5、確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關會議精神，全面落實科學發(fā)展觀　?。?）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時候，對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰?！　　蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第五十條以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴?！　〉谄呤邨l以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴?！　∑汉贤p騙罪中“合同”的認定——以借款合

6、同形式進行詐騙的行為如何定性　　合同詐騙罪中“合同”的認定——以借款合同形式進行詐騙的行為如何定性◆經(jīng)濟與法　　作者簡介：葉萍,北京市朝陽區(qū)人民檢察院公訴二處.　　一、問題的提出　　案例一：陳某合同詐騙案'　　被告人陳某和他人共同成立某有限責任公司,被告人陳某系實際出資人并擔任法定代表人.XX年9月30日,被告人陳某用本人XX年已經(jīng)出賣的房子和四十萬元的空頭支票作抵押,通過中間人,與被害人牟某某簽訂借款協(xié)議,騙取牟某某人民幣三十萬元,還款日期為XX年3月30按照“三個貼近”的要求，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動，著力提高市民素質(zhì)，弘揚城市文明精神，為實現(xiàn)

7、全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機關后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關會議精神，全面落實科學發(fā)展觀日.陳某在借款協(xié)議上簽字并加蓋了公司的公章.牟某某將三十萬元于當天匯入陳某公司的賬戶,陳某當天就通過銀方式支出元,其中十萬元用于個人支出,其他去向無法查明.后陳某不予還款,下落不明,直至XX年7月6日被中間人發(fā)現(xiàn)后扭送至公安機關.檢察機關以陳某構成合同詐騙罪向法院提起公訴,法院