合同詐騙未遂案例

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃合同詐騙未遂案例　　合同詐騙案例分析　　摘要合同詐騙罪是當(dāng)今司法實(shí)踐中的一種高發(fā)性犯罪，其行為本身具有一定的復(fù)雜性，一直是刑法犯罪理論研究的重點(diǎn)。本文闡述了合同詐騙罪的構(gòu)成要件，介紹了學(xué)術(shù)界關(guān)于相關(guān)犯罪構(gòu)成的幾種觀點(diǎn)，在綜合犯罪對(duì)象、時(shí)間、條件等綜合因素加以判斷，作出科學(xué)客觀的結(jié)論?！　￡P(guān)鍵詞合同詐騙罪詐騙行為單位犯罪　　作者簡介：于濤，北京市石景山區(qū)人民檢察院案件綜合管理辦公室主任?！　?/p>

2、中圖分類號(hào)：文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1009--072-02　　一、案件事實(shí)目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　XX年1月，犯罪嫌疑人蘇某在石景山區(qū)工商局注冊(cè)成立了北京市凱達(dá)偉業(yè)企業(yè)策劃有限公司，公司性質(zhì)屬于有限責(zé)任公司，法人為蘇某，股東為蘇某及其妻子邱某，注冊(cè)資金10萬元，蘇某為該公司經(jīng)理，邱某

3、為該公司會(huì)計(jì)。3月，蘇某虛構(gòu)了“中國食品、藥品放心工程編輯委員會(huì)”這一單位，是下屬于衛(wèi)生部的一職能部門。并用電腦偽造合成了該委員會(huì)的紅頭文件及印章，并自己編寫了文件內(nèi)容，文件稱：“中國食品、藥品放心工程編輯委員會(huì)”將要開辦全國食品、藥品企業(yè)HACCP無菌環(huán)節(jié)認(rèn)證培訓(xùn)班，該培訓(xùn)由衛(wèi)生部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專家授課，并可以得到食品衛(wèi)生系統(tǒng)認(rèn)證，培訓(xùn)后舉行統(tǒng)一授牌儀式，享受免檢待遇，此次培訓(xùn)由“編輯委員會(huì)”主辦，由“凱達(dá)公司”承辦。蘇某雇傭了7、8個(gè)業(yè)務(wù)員，讓這幾個(gè)業(yè)務(wù)員每人負(fù)責(zé)幾個(gè)省，通過查全國電話號(hào)碼簿，查出全

4、國各地的食品生產(chǎn)企業(yè)的電話，讓業(yè)務(wù)員給食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人打電話，通知這些企業(yè)來參加該培訓(xùn)，如果對(duì)方有意參加培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員就把假文件及培訓(xùn)安排、報(bào)名表傳真過去。要求有意參加的企業(yè)將報(bào)名表回執(zhí)再傳真回來，并將報(bào)名費(fèi)電匯至該公司。培訓(xùn)費(fèi)最開始是每人6680元，五一期間在大連舉辦，后來因?yàn)閳?bào)名人少，蘇某把培訓(xùn)費(fèi)降到每人3800元，六月十六日在青島舉辦。這樣陸續(xù)有山東六合集團(tuán)，山東青島正大有限公司，遼寧省盤錦雙龍食品有限公司，河南省焦作市京華食品有限公司，廣東省揭西縣碧香園食品廠等十多家企業(yè)按要求匯來培

5、訓(xùn)費(fèi)及推薦產(chǎn)品費(fèi)。6月11日蘇某給業(yè)務(wù)員結(jié)工資說會(huì)議取消了，讓業(yè)務(wù)員回目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃家等通知再來上班，但其并沒有通知受騙單位會(huì)議取消，受騙單位仍與業(yè)務(wù)員聯(lián)系詢問培訓(xùn)的情況，這些業(yè)務(wù)員感到有問題，到公司卻發(fā)現(xiàn)公司搬家了，這樣就報(bào)警了。經(jīng)警方查證，該公司自成立至被查封，共收入22萬元

6、，支出20萬元，沒有起獲該公司財(cái)務(wù)帳冊(cè)，最后警方根據(jù)被騙單位報(bào)案及匯款單認(rèn)定蘇某詐騙了11家企業(yè)，詐騙金額7萬多元，有一些被騙單位因沒有報(bào)案材料及相關(guān)證明未予認(rèn)定。后經(jīng)我們?nèi)∽C，犯罪嫌疑人蘇某在成立公司后除詐騙外只經(jīng)營了3項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中2項(xiàng)業(yè)務(wù)只占公司業(yè)務(wù)的很小比例，還有1項(xiàng)業(yè)務(wù)是蘇某個(gè)人在公司成立前經(jīng)營的。　　合同詐騙案例分析　　摘要：合同詐騙罪是破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的一種經(jīng)濟(jì)犯罪。本文主要介紹基本案情分析，以及引發(fā)的法律焦點(diǎn)問題。對(duì)于合同詐騙與一般合同糾紛的界限進(jìn)行討論，以及怎么界定合同詐騙非法占

7、有目的的行程時(shí)間。最后對(duì)于合同詐騙的防治措施給出建議。關(guān)鍵詞：合同詐騙非法占有目的防治措施　　案情介紹：目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　XX年11月8日，巢湖華泰公司股東李某某到原巢湖市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，稱XX年12月以來，巢湖華泰公司法人代表許之和先后騙取其投資共計(jì)3000萬元，巢湖市人民

8、檢察院以被告人許之和作為巢湖華泰公司的實(shí)際出資人和操控人在其公司辦理變更注冊(cè)資本登記的過程中采取欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本3800萬，欺騙公司登記主管部門，取得公司變更登記，虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大。其在為公司融資過程中偽造銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，現(xiàn)金繳款單，進(jìn)賬單等銀行結(jié)算憑證66張，金額共計(jì)1億多元。情節(jié)特別嚴(yán)重，其利用巢湖華泰公司以非法占有為目的，在簽訂履行合同中，騙取李某，魯某，張某三人共計(jì)財(cái)物萬。其行為應(yīng)當(dāng)分別以虛報(bào)注冊(cè)資本罪，偽造金融票據(jù)罪，合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。而