方正東亞信托有限責(zé)任公司章程.doc

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1、附件方正東亞信托有限責(zé)任公司章程二〇一一年十一月1目錄第一章總則1第二章經(jīng)營(yíng)宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍2第三章股東、出資與股權(quán)轉(zhuǎn)讓3第一節(jié)股東3第二節(jié)出資4第三節(jié)股權(quán)轉(zhuǎn)讓5第四章股東權(quán)利與義務(wù)6第五章股東會(huì)9第一節(jié)股東會(huì)的一般規(guī)定9第二節(jié)股東會(huì)的召集10第三節(jié)股東會(huì)的提案與通知11第四節(jié)股東會(huì)的召開(kāi)13第五節(jié)股東會(huì)決議15第六章董事與董事會(huì)17第一節(jié)董事17第二節(jié)獨(dú)立董事20第三節(jié)董事會(huì)25第四節(jié)董事會(huì)秘書31第七章監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)31第一節(jié)監(jiān)事31第二節(jié)監(jiān)事會(huì)32第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議33第八章高級(jí)管理層33第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配36第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)36第二節(jié)公司財(cái)務(wù)信

2、息披露36第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任37第四節(jié)利潤(rùn)分配37第十章激勵(lì)與約束機(jī)制38第十一章合并與分立、増資與減資39第十二章解散與清算40第十三章章程修改43第十四章附則43第一章總則第一條為維護(hù)方正東亞信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、股東、債權(quán)人和受益人等利益相關(guān)者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)信托法》（以下簡(jiǎn)稱“《信托法》”）、《信托公司管理辦法》、《信托公司治理指引》和國(guó)家有關(guān)金融監(jiān)管的其他法律法規(guī)及規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本章程。公司的前身為武漢國(guó)際信托投資公司，

3、根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于武漢國(guó)際信托投資公司重組及股權(quán)變更等有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)〔2010〕54號(hào)）進(jìn)行重組。第二條公司注冊(cè)中文名稱：方正東亞信托有限責(zé)任公司。英文名稱：FounderBEATrustCo.,Ltd.，英文縮寫：FounderBEA。第三條公司注冊(cè)地址：武漢市江漢區(qū)長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)路77號(hào)投資大廈11-14層；郵政編碼：430015。第四條公司注冊(cè)資本60,000萬(wàn)元人民幣。第五條公司的組織形式為永久存續(xù)經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司。第六條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第七條公司是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)

4、。公司依照國(guó)家法律和法規(guī)，在中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)，接受中國(guó)銀監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和稽核，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。第八條44公司以全部法人財(cái)產(chǎn)依法獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束。公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。第九條公司股東須具備中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的入股資格條件，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職資格及聘任須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)或備案。第十條除非有特殊說(shuō)明，本章程所稱高級(jí)管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、合規(guī)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書以及董事會(huì)指定為高級(jí)管理人員的其他人員。第十一條本章

5、程自生效之日起，即成為規(guī)范本公司的組織與行為、本公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)本公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員具有法律約束力。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：遵照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和信托文件的約定，依照誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效和受益人利益最大化的原則，以專業(yè)經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)用信托資產(chǎn)，為受益人謀求最大利益，從而實(shí)現(xiàn)公司利益最大化，維護(hù)受益人和全體股東的合法權(quán)益。第十三條經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列本外幣業(yè)務(wù)：（一）資金信托；（二）動(dòng)產(chǎn)信托；（三）不動(dòng)產(chǎn)信托；（四）

6、有價(jià)證券信托；（五）其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；44（六）作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；（七）經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)；（八）受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；（九）辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；（十）代保管及保管箱業(yè)務(wù)；（十一）存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)；（十二）以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（十三）從事同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；（十四）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。第三章股東、出資與股權(quán)轉(zhuǎn)讓第一節(jié)股東第十四條公司股東有3名，基本情況：（一）名稱：北大方正集團(tuán)有限公司住所：北京市

7、海淀區(qū)成府路298號(hào)法定代表人：魏新注冊(cè)資本：人民幣100,000萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：制造方正電子出版系統(tǒng)、方正-SUPPER漢卡、計(jì)算機(jī)軟硬件及相關(guān)設(shè)備、通訊設(shè)備、儀器儀表、辦公自動(dòng)化設(shè)備；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；開(kāi)展對(duì)外合作生產(chǎn)、“三來(lái)一補(bǔ)”44業(yè)務(wù)；物業(yè)管理；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)

8、目開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（二）名稱：東亞銀行有限公司住所：香港中環(huán)德輔道中十號(hào)法定代表人：李國(guó)寶實(shí)繳資本：港幣4,6