方正東亞信托有限責任公司章程

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1、附件方正東亞信托有限責任公司-O一一年"一月第一章總貝IJ1第二章經(jīng)營宗旨與經(jīng)營范圍2第三章股東、出資與股權轉讓3第一節(jié)股東3第二節(jié)出資4第三節(jié)股權轉讓5第四章股東權利與義務第五章股東會9第一節(jié)股東會的一般規(guī)定9第二節(jié)股東會的召集10第三節(jié)股東會的提案與通知11第四節(jié)股東會的召開13第五節(jié)股東會決議15第六章董事與董事會17第一節(jié)董事17第二節(jié)獨立董事20第三節(jié)董事會25第四節(jié)董事會秘書31第七章監(jiān)事與監(jiān)事會31第一節(jié)監(jiān)事31第二節(jié)監(jiān)事會32第三節(jié)監(jiān)事會決議33第八章高級管理層33第九章財務會計和利潤分配36第一節(jié)財務會計36第二節(jié)公司財務信息披露36第三節(jié)會計師事務所的聘任37第四節(jié)利

2、潤分配37第十章激勵與約束機制38第十一章合并與分立、増資與減資394043第十二章解散與清算第十三章章程修改第十四章附則43第一章總則第一條為維護方正東亞信托有限責任公司（以下簡稱“公司”）、股東、債權人和受益人等利益相關者的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國信托法》（以下簡稱“《信托法》”）、《信托公司管理辦法》、《信托公司治理指引》和國家有關金融監(jiān)管的其他法律法規(guī)及規(guī)定，結合公司實際，制定本章程。公司的前身為武漢國際信托投資公司，根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于武漢國際信托投資公司重組及股權變更等有關事項的批復》（銀監(jiān)復〔2

3、010〕54號）進行重組。第二條公司注冊中文名稱：方正東亞信托有限責任公司。英文名稱：FounderBEATrustCo.,Ltd.,英文縮寫：FounderBEAO第三條公司注冊地址：武漢市江漢區(qū)長江日報路77號投資大廈11-14層；郵政編碼：430015。第四條公司注冊資本60,000萬元人民幣。第五條公司的組織形式為永久存續(xù)經(jīng)營的有限責任公司。第六條董事長為公司的法定代表人。第七條公司是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國銀監(jiān)會”）批準設立的非銀行金融機構。公司依照國家法律和法規(guī)，在中國銀監(jiān)會規(guī)定的經(jīng)營范圍內開展業(yè)務，接受中國銀監(jiān)會及有關部門的指導、監(jiān)督和稽核，接受社會公眾的

4、監(jiān)督。第八條公司以全部法人財產依法獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束。公司實行權責分明、管理科學、激勵和約束相結合的內部管理體制。第九條公司股東須具備中國銀監(jiān)會規(guī)定的入股資格條件，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職資格及聘任須報經(jīng)中國銀監(jiān)會審核批準或備案。第十條除非有特殊說明，本章程所稱高級管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、風險總監(jiān)、合規(guī)總監(jiān)、財務總監(jiān)、董事會秘書以及董事會指定為高級管理人員的其他人員。第十一條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范本公司的組織與行為、本公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對本公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員具

5、有法律約束力。第二章經(jīng)營宗旨與經(jīng)營范圍第十二條公司的經(jīng)營宗旨：遵照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定和信托文件的約定，依照誠實、信用、謹慎、有效和受益人利益最大化的原則，以專業(yè)經(jīng)營方式管理和運用信托資產，為受益人謀求最大利益，從而實現(xiàn)公司利益最大化，維護受益人和全體股東的合法權益。第十三條經(jīng)中國銀監(jiān)會和公司登記機關核準，公司經(jīng)營下列本外幣業(yè)務：（一）資金信托；（二）動產信托；（三）不動產信托；（四）有價證券信托；（五）其他財產或財產權信托；（六）作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務；（七）經(jīng)營企業(yè)資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業(yè)務；（A）受托經(jīng)營國務院有關部門批準

6、的證券承銷業(yè)務；（九）辦理居間、咨詢、資信調查等業(yè)務；（十）代保管及保管箱業(yè)務；（十一）存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；（十二）以固有財產為他人提供擔保；（十三）從事同業(yè)拆借業(yè)務；（十四）中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。第三章股東、出資與股權轉讓第一節(jié)股東第十四條公司股東有3名，基本情況：（一）名稱：北大方正集團有限公司住所：北京市海淀區(qū)成府路298號法定代表人：魏新注冊資本：人民幣100,000萬元經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無一般經(jīng)營項目：制造方正電子出版系統(tǒng)、方正-SUPPER漢卡、計算機軟硬件及相關設備、通訊設備、儀器儀表、辦公自動化設備；經(jīng)營本企業(yè)自產產品的技術的出

7、口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表及技術的進口業(yè)務；開展對外合作生產、“三來一補”業(yè)務；物業(yè)管理；法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，經(jīng)審批機關批準并經(jīng)工商管理機關登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的,自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。（二）名稱：東亞銀行有限公司住所：香港中環(huán)德輔道中十號法定代表人：李國寶實繳資本：港幣4,623,279,717