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1、新興集團(tuán)管理規(guī)章制度辦第1版中國新興（集團(tuán)）總公司會議制度第一章總則第一條為落實集團(tuán)“決策科學(xué)、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、充滿活力”的運(yùn)行要求，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，充分發(fā)揮各類會議的功能和作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中國新興（集團(tuán)）總公司章程》，制訂本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議、黨委會、專題會議和其他各類會議。第三條集團(tuán)召開各類會議要精簡高效、準(zhǔn)備充分、運(yùn)作規(guī)范。集中時間、集中議題研究重要問題，原則上集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集體參加的日常會議每周不超過兩個工作日。第四條會議組織管理工作要根據(jù)集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級
2、形勢需要不斷積累經(jīng)驗，規(guī)范制度，優(yōu)化流程，在保證合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，推進(jìn)會議運(yùn)轉(zhuǎn)高效。第二章黨政聯(lián)席會議第五條黨政聯(lián)席會議履行集團(tuán)最高決策會議職能，主要討論和決定以下事項:（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實上級領(lǐng)導(dǎo)部門的重要指示和決定。-18-新興集團(tuán)管理規(guī)章制度辦第1版（二）涉及集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營全局的重大事項。主要包括：1、集團(tuán)章程及重大規(guī)章制度；2、集團(tuán)及直屬企業(yè)發(fā)展方向、經(jīng)營方針、中長期規(guī)劃等發(fā)展戰(zhàn)略決策事項；3、集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，財務(wù)預(yù)算、決算方案，業(yè)績考核、薪酬分配、基本工資制度；4、集團(tuán)
3、及直屬企業(yè)利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案、增加和減少注冊資本及國有資本權(quán)益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項；5、重大投資計劃和1000萬元（含）以上的投資項目，計劃外追加投資及項目；6、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)處置及法律事務(wù)等方面的重大事項；7、集團(tuán)直屬企業(yè)及國（境）外公司的設(shè)立、合并、撤銷、變更等；8、企業(yè)重組、改制、兼并、破產(chǎn)、合資合作，投資參股、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營事項；9、集團(tuán)權(quán)限內(nèi)的人事任免事項；10、集團(tuán)任免權(quán)限內(nèi)的重大獎懲；11、總經(jīng)理、黨委書記年度工作報告。（三）涉及集團(tuán)黨建、思想政治工作及企業(yè)文化建設(shè)的重大事項；（四）
4、涉及職工切身利益的重大事項，涉及重大突發(fā)事件、公共事件等的處置決策；（五）其它須經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論決定的事項。-18-新興集團(tuán)管理規(guī)章制度辦第1版第六條黨政聯(lián)席會議的組成。黨政聯(lián)席會議由總經(jīng)理和黨委書記共同領(lǐng)導(dǎo)，通常情況下，會議由企業(yè)法人代表召集并主持，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，會議須有三分之二以上集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出席方能舉行。與議題密切相關(guān)的有關(guān)單位人員可列席會議，列席人員由主持人確定。第七條黨政聯(lián)席會議議事規(guī)則：（一）協(xié)商通氣原則。黨政聯(lián)席會議召開前，會議主持人對提交討論的議案，要主動與其他黨政領(lǐng)導(dǎo)溝通情況，協(xié)調(diào)意見，做好會議
5、準(zhǔn)備。對因故缺席的人員，應(yīng)于會前聽取其意見，并在會后向他們及時通報決議情況。（二）民主決策原則。黨政聯(lián)席會議采取一人一票制的表決方式，充分發(fā)揚(yáng)民主，在廣泛聽取意見的基礎(chǔ)上實施科學(xué)決策，依據(jù)簡單多數(shù)的原則形成決議或意見。與會人員應(yīng)積極發(fā)表意見，明確表態(tài)。經(jīng)研究討論，會議主持人將大家意見進(jìn)行歸納和集中，提出決議方案，經(jīng)多數(shù)人同意（或表決）后形成決議。對少數(shù)人的不同意見應(yīng)予以尊重，允許保留。在重大問題上如有嚴(yán)重分歧，一般暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究和溝通協(xié)商后，再行決議。（三）組織紀(jì)律原則。對黨政集體形成的決議，不管個人意
6、見如何，都要堅決貫徹執(zhí)行，并保守有關(guān)機(jī)密，反對自由主義。個人對決議有不同意見，可申明保留，并有權(quán)按組織程序逐級向上反映。第八條黨政聯(lián)席會議召開及議題的提出。領(lǐng)導(dǎo)班子成員可提議召開會議并提出議題，-18-新興集團(tuán)管理規(guī)章制度辦第1版一般情況下，由集團(tuán)各職能部門提出議題，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后報總經(jīng)理、黨委書記確定。第九條會前工作準(zhǔn)備。提議領(lǐng)導(dǎo)或部門應(yīng)會同相關(guān)企業(yè)按照提出方案、充分協(xié)商、征求意見、論證評估、法律審查等工作程序進(jìn)行會前準(zhǔn)備。其中，重大項目、重要事項要經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)召集專題會議及專家論證會進(jìn)行研究，摸清情況，找準(zhǔn)問
7、題，深入分析，為會議研究提供全面、可靠的依據(jù)。第十條黨政聯(lián)席會議的組織落實。會議由集團(tuán)辦公室承辦，指定專人列席并作會議記錄和會議紀(jì)要，會議紀(jì)要報會議主持人審定后印發(fā)。會議布置事項由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)督辦落實。第三章總經(jīng)理辦公會議第十一條總經(jīng)理辦公會履行對集團(tuán)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行指導(dǎo)決策的職能，主要討論和決定以下事項:（一）結(jié)合集團(tuán)實際,制定貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策法規(guī)、上級領(lǐng)導(dǎo)部門的重要指示、決定以及集團(tuán)黨政聯(lián)席會議決議的具體措施和辦法。（二）提交集團(tuán)黨政聯(lián)席會決定的各項提案;（三）集團(tuán)各項管理規(guī)章制度和內(nèi)部機(jī)構(gòu)
8、的設(shè)置方案;（四）1000萬元以下的投資項目;（五）重大經(jīng)濟(jì)合同，重大、關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資采購，重大技術(shù)改造等事項；（六）大額資金的使用，主要包括：大額資金使用預(yù)算、預(yù)算外大額資金使用，500萬元（含）以上的借款和擔(dān)保事項-18-新興集團(tuán)管理規(guī)章制度辦第1版，非生產(chǎn)性大額資金使用，以及對外捐贈、贊助等；（七）集團(tuán)年度管理費預(yù)
