某集團公司KPI考核管理實施辦法.doc

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1、**公司KPI考核管理辦法(修訂版)1主題內(nèi)容與適用范圍1.1為更好地落實公司總體發(fā)展目標(biāo)，提升**股份有限公司（以下簡稱**）及所屬各單位內(nèi)部績效管理的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的水平，特制定本辦法。1.2本辦法規(guī)定了**股份有限公司各單位關(guān)鍵績效考核的管理細(xì)則與結(jié)算辦法。1.3本辦法適用于**股份有限公司下屬各單位，對各單位內(nèi)部的績效管理工作具有指導(dǎo)和評價作用。2**KPI考核的特點2.1是公司唯一的業(yè)務(wù)推動系統(tǒng)：采用PDCA科學(xué)的做事方法,通過從上層層分解、自下層層支持，保障戰(zhàn)略落地，以KPI和中期述職為主線

2、推動其他業(yè)務(wù)的提升。2.2明確戰(zhàn)略導(dǎo)向：主要從平衡積分卡的四個緯度（財務(wù)角度、顧客角度、內(nèi)部運營角度、學(xué)習(xí)與成長角度）牽引各單位的長期可持續(xù)發(fā)展。2.3強化投資理念：對各單位占用債務(wù)資本和權(quán)益資本收取投資回報，引入經(jīng)濟利潤概念，將其經(jīng)理和員工收入與經(jīng)濟利潤嚴(yán)格掛鉤，使員工與各單位經(jīng)理目標(biāo)一致，經(jīng)濟利潤超出公司要求回報部分由上市公司、各單位經(jīng)理和員工共同分享，真正做到權(quán)、責(zé)、利的緊密結(jié)合，明確經(jīng)營單位存在的價值就是為公司創(chuàng)造更多的經(jīng)濟利潤（EVA）；2.4“雙定”（定任務(wù)、定報酬）：將各單位的員工收入與市場接軌，

3、按任務(wù)、按工作量，并結(jié)合目前的人員素質(zhì)確定當(dāng)年員工收入基數(shù)，實施員工收入預(yù)算總額控制。2.5關(guān)注過程，注重結(jié)果：實行月度預(yù)結(jié)算考核預(yù)警、年終總結(jié)算制，注重項目管理和關(guān)鍵工作落實，并且考核最終結(jié)果盡量量化。2組織體系及其職責(zé)3.1**KPI考核組織體系**實行責(zé)權(quán)利對等、分層分級的金字塔型KPI績效管理體系。經(jīng)理辦公會是績效管理業(yè)務(wù)的最高領(lǐng)導(dǎo)者和推動者，綜合管理處為**KPI考核的歸口管理部門和秘書處，綜合管理處、財務(wù)處、科研處、質(zhì)量處、生產(chǎn)處等部門是**的執(zhí)考團隊，依據(jù)公司的年度發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)將公司年度

4、總體戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各單位，各單位負(fù)責(zé)人及其考核小組把本單位年度目標(biāo)分解到單位內(nèi)部班組、部門直至員工。2.2組織體系的構(gòu)成及其職責(zé)2.2.1公司績效管理決策/評審委員會主任：**總經(jīng)理副主任：管理副總經(jīng)理成員：**總經(jīng)理辦公會成員秘書處：綜合管理處主要職責(zé)：（1）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度計劃目標(biāo)，確定年度工作重點和各單位正確牽引方向。（2）明確“雙定”談判原則，保證考核牽引的科學(xué)、公平、公正、客觀。（3）確定KPI責(zé)任書、聽取各單位述職報告、裁定調(diào)整申請、評審薪酬兌現(xiàn)方案。（4）建立績效溝通機制、輔導(dǎo)各單位達(dá)成績效

5、目標(biāo)并提供必要的資源支持。（5）指導(dǎo)績效管理推進小組開展工作等。2.2.2公司績效管理工作小組組　長：管理副總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理成　員：綜合管理處、財務(wù)處、科研處、質(zhì)量處、生產(chǎn)處等執(zhí)考部門主要職責(zé)：（1）制定公司績效管理制度、設(shè)計考核方案、執(zhí)行評審委員會決議并持續(xù)改進工作。（2）績效計劃、過程監(jiān)控、績效考核和反饋等績效管理各階段的策劃、組織、評價。（3）按照KPI考核執(zhí)考規(guī)范確定執(zhí)考標(biāo)準(zhǔn)、明確考統(tǒng)計口徑、定期報送考核結(jié)果數(shù)據(jù)并將必要的數(shù)據(jù)反饋至被考核單位。（1）通過統(tǒng)計分析、培訓(xùn)、總結(jié)交流等服務(wù)工作促進各單位內(nèi)

6、部績效管理的提升。（2）確保考核工作的科學(xué)、公平、公正、客觀，接受公司所屬各單位監(jiān)督等。2KPI考核業(yè)務(wù)流程及要求4.1**KPI考核的主流程考核周期為一年?？冃Ч芾眢w系由年初雙定、中期述職、年終總結(jié)算與評價三大構(gòu)成框架，并輔以月度預(yù)結(jié)算和重點工作（項目）落實兩大過程控制，以形成完整的考核體系?？筛爬椤叭问崂?，兩大過程”：年初通過“雙定”（定任務(wù)、定報酬）簽訂KPI考核目標(biāo)責(zé)任書，年中組織中期述職，年底進行總結(jié)算和評價；實施月度預(yù)結(jié)算、重點工作落實過程控制。如圖4-1所示。過程控制1：月度預(yù)結(jié)算預(yù)警中期述職

7、年初雙定年終總結(jié)算評價過程控制2：重點工作落實與項目管理圖4-1績效管理體系框架4.2**KPI考核的子流程4.2.1年初雙定每年年初，KPI考核工作小組根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組對各單位進行雙定，確定各單位的年度目標(biāo)和員工報酬，并提煉出牽引重點確定關(guān)鍵績效考核指標(biāo)。指標(biāo)、標(biāo)的及其權(quán)重確定后，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)與本單位負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任書（一式三份），單位主管領(lǐng)導(dǎo)、被考核單位、綜合管理處各一份。“雙定”的流程如圖4-2。圖4-2“雙定”流程4.2.2中期述職考核年度中期，績效管理小組下發(fā)修訂后的述職模板，組

8、織被考核單位向上一級主管述職，中期述職的核心是年初雙定KPI指標(biāo)和重點工作完成情況。述職者在述職時，通過對市場和內(nèi)部經(jīng)營過程有關(guān)數(shù)據(jù)的分析，了解外部環(huán)境、內(nèi)部資源、競爭對手及自身的優(yōu)劣勢等情況，明確公司發(fā)展戰(zhàn)略、理順經(jīng)營思路，從而制定出增長收入和提高核心競爭力的策略與措施。中期述職時，述職者與主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本公司經(jīng)營現(xiàn)狀，可以對當(dāng)年的KPI指標(biāo)及目標(biāo)進行微調(diào)。中期述職的過程大致分為述職準(zhǔn)