公司物資設(shè)備集中采購(gòu)管理手冊(cè).doc

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1、中國(guó)建筑股份公司物資（設(shè)備）集中采購(gòu)治理方法1總則1.1目的為貫徹股份公司集中采購(gòu)治理方針，規(guī)范股份公司集中采購(gòu)行為，完善集中采購(gòu)治理機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)治理提升，特制訂《中國(guó)建筑股份公司物資（設(shè)備）集中采購(gòu)治理方法》，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方法》），本《方法》是各級(jí)企業(yè)物資（設(shè)備）集中采購(gòu)治理指導(dǎo)性文件。1.2適用范圍1.2.1本《方法》適用于中國(guó)建筑股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)為中國(guó)建筑或股份公司）范圍內(nèi)所屬各分子企業(yè)。海外企業(yè)可按所在地區(qū)的特點(diǎn)，在執(zhí)行本《方法》時(shí)適當(dāng)修改。1.2.2股份公司所屬企業(yè)需制訂相應(yīng)的細(xì)則、方法、程序、規(guī)定等可控性文件作為執(zhí)行本方法的配套文

2、件。1.3治理原則1.3.1理念：價(jià)值發(fā)覺(jué)，合作共贏，陽(yáng)光透明；1.3.2治理方針；總體部署，過(guò)程把控；規(guī)范運(yùn)作，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；52/52信息引領(lǐng)，高效協(xié)同；戰(zhàn)略互惠，整體提升。方針內(nèi)涵解釋?zhuān)?總體部署，過(guò)程把控：由股份公司統(tǒng)一對(duì)集團(tuán)采購(gòu)治理進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)劃，做好服務(wù)、引領(lǐng)和監(jiān)督工作。?規(guī)范運(yùn)作，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：按照股份公司要求的“統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)，限定的模式，規(guī)范的流程”實(shí)現(xiàn)采購(gòu)。?信息引領(lǐng)，高效協(xié)同：以應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)為核心舉措，統(tǒng)一采購(gòu)體系，實(shí)現(xiàn)資源高度共享，適時(shí)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，高效分析實(shí)施結(jié)果，指導(dǎo)采購(gòu)治理持續(xù)改進(jìn)。?戰(zhàn)略互惠，整體提升：不斷引進(jìn)和進(jìn)展高端資

3、源，推行戰(zhàn)略互惠合作，實(shí)現(xiàn)股份公司總體采購(gòu)治理水平的提升。1.3.1公平、公正、公開(kāi)原則:集中采購(gòu)治理須做到機(jī)會(huì)公平、過(guò)程公正、結(jié)果公開(kāi)。1.3.2誠(chéng)信履約原則:股份公司各分子企業(yè)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度，恰當(dāng)?shù)男惺箼?quán)利，誠(chéng)信履約，重視和維護(hù)中建企業(yè)品牌及合法權(quán)益。1.3.3因企制宜，分類(lèi)指導(dǎo)原則:股份公司各分子企業(yè)應(yīng)依照《方法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定實(shí)施細(xì)則。52/521.1要緊對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)本方法所對(duì)應(yīng)的“風(fēng)險(xiǎn)”是指：1.4.1供方風(fēng)險(xiǎn)供方資源不足，選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致企業(yè)遭受損失，對(duì)其監(jiān)控不嚴(yán)，質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致質(zhì)次價(jià)高，損害公

4、司利益。1.4.2制度風(fēng)險(xiǎn)制度不完善，沒(méi)有分級(jí)授權(quán)治理，不相容職責(zé)分離不適當(dāng)，易導(dǎo)致舞弊情況發(fā)生侵損公司利益。1.4.3打算風(fēng)險(xiǎn)缺乏科學(xué)合理的打算，市場(chǎng)變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，可能導(dǎo)致項(xiàng)目施工進(jìn)度受阻或窩工或白費(fèi)等不利局面。1.4.4合同風(fēng)險(xiǎn)在合同中對(duì)供方的業(yè)務(wù)范圍、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、付款條件、驗(yàn)收、保密、賠付、監(jiān)控等方面約束不嚴(yán)，不利于合同履約。1.4.5治理風(fēng)險(xiǎn)由于治理操縱不到位，造成物資（設(shè)備）采購(gòu)核心環(huán)節(jié)缺少監(jiān)控，可能導(dǎo)致舞弊行為，損害公司利益。1.2術(shù)語(yǔ)定義1.5.1集中采購(gòu)是指股份公司內(nèi)一定金額以上的單筆物資（設(shè)備）52/52采購(gòu)業(yè)務(wù)，按

5、照股份公司規(guī)定的采購(gòu)模式，采購(gòu)權(quán)至少集中在三級(jí)法人專(zhuān)設(shè)采購(gòu)機(jī)構(gòu)層面上的采購(gòu)行為。1.5.2聯(lián)合集中采購(gòu)是指各分子企業(yè)之間互相聯(lián)合，整合需求量，進(jìn)行集中采購(gòu)的行為，按照聯(lián)合度分為二級(jí)單位聯(lián)合集中采購(gòu)和三級(jí)單位聯(lián)合集中采購(gòu)。1.5.3集中采購(gòu)模式在實(shí)施集中采購(gòu)行為中各分子企業(yè)參與形式的總稱(chēng)，要緊包括股份公司戰(zhàn)略框架采購(gòu)；股份公司組織區(qū)域聯(lián)合集中采購(gòu)；二級(jí)單位集中采購(gòu)（總部集中采購(gòu)和區(qū)域聯(lián)合集中采購(gòu)）；股份公司三級(jí)單位集中采購(gòu)。1.5.4集中采購(gòu)方式在實(shí)施集中采購(gòu)行為中運(yùn)用方法的總稱(chēng)，要緊包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)等。1

6、.5.5框架協(xié)議是指股份公司內(nèi)各分子企業(yè)整合采購(gòu)需求，通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選擇戰(zhàn)略供方，雙方就合作意向、內(nèi)容、方式等框架性?xún)?nèi)容達(dá)成一致意向，并簽訂在一定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)協(xié)議形式，俗稱(chēng)“一攬子協(xié)議”。1.5.6供方供方是指向股份公司各級(jí)采購(gòu)者提供標(biāo)的物52/52的法人或組織。1.1相關(guān)規(guī)定1.6.1《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（2000年）。1.6.2GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境治理體系。1.6.3OHSMS18000;GB/T28001-2001:職業(yè)健康安全治理體系。2職責(zé)分工2.1股份公司集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全集團(tuán)集中

7、采購(gòu)治理工作的戰(zhàn)略部署以及其它領(lǐng)導(dǎo)工作（集中采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)附件1）。2.2股份公司集中采購(gòu)治理中心貫徹并落實(shí)集中采購(gòu)治理理念和方針，負(fù)責(zé)全集團(tuán)范圍內(nèi)集中采購(gòu)治理工作的引領(lǐng)、服務(wù)與監(jiān)督。2.3股份公司區(qū)域總部負(fù)責(zé)組織該區(qū)域聯(lián)合集中采購(gòu)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查所屬區(qū)域各單位集中采購(gòu)工作實(shí)施情況。2.4二級(jí)單位負(fù)責(zé)組織本單位集中采購(gòu)治理工作，制訂本規(guī)定實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)三級(jí)單位落實(shí)相關(guān)要求，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況。2.5三級(jí)單位負(fù)責(zé)組織本單位集中采購(gòu)治理工作，貫徹落實(shí)上級(jí)集中采購(gòu)中心的總體要求與部署，參與股份公司或二級(jí)單位區(qū)域集中采購(gòu)。52/521集中采購(gòu)模式

8、治理本規(guī)定所闡述的四種采購(gòu)模式具有廣泛性適用性，各分子企業(yè)依照現(xiàn)行的集中采購(gòu)模式依照下述四種采購(gòu)模式要求進(jìn)行調(diào)整和重組，但至少應(yīng)實(shí)行三級(jí)