合同詐騙罪立案標準和構成

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1、合同詐騙罪立案標準和構成一、本罪的立案標準根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1．個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的；2．單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。本罪是1997年刑法新增設的罪名。刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑

2、或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：(1)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。本罪既可以由個人實施，也可以由單

3、位實施，因此，只要單位或者個人進行合同詐騙，騙取的財物達到“數(shù)額較大”的標準，就構成犯罪，依法追究單位或者個人的刑事責任。立案標準的第1種情形，“個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。立案標準的第2種情形，“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應當立案追究。二、本罪的構成合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合

4、同過程中，騙取當事人財物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：1、本罪侵犯的客體是合同管理秩序和公私財產(chǎn)所有權。2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取當事人財物，數(shù)額較大的行為。刑法規(guī)定了五種犯罪行為方式。3．本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構成本罪的主體。4．本罪在主觀方面由故意構成，且須以非法占有為目的。即行為人明知自己的行為是在騙取他人的財物，但出于非法占有的目的，積極追求犯罪結果的發(fā)生。本罪的犯罪動機可以是多種多樣的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導致合同不能履行或所欠債務無法償還的

5、，不能以詐騙罪論處。構成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或第三人對非法所得的占有。三、本罪的認定1．正確把握立案標準，注意區(qū)分罪與非罪的界限。構成合同詐騙罪主觀上必須具有非法占有的目的，客觀上騙取的財物必須達到數(shù)額較大的程度。如果查明行為人沒有非法占有的目的，或者騙取的財物沒有達到數(shù)額較大的程度，就不構成犯罪，只能按合同糾紛處理。2．正確區(qū)分合同詐騙行為與合同糾紛的界限。二者的最主要的區(qū)別就在于是否有實際履行能力。如果行為人在簽訂合同時就根本沒有履行合同的能力，并且在

6、合同履行期屆滿前也可預料其沒有實際履行合同的能力；或者在合同訂立時有履行能力，但在簽訂合同后，由于種種事由而喪失了履行合同的能力。卻仍然以上述履行小額合同或部分履行合同的方式誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的，應當作為合同詐騙犯罪。但如果是本來有履行能力或本來可以有履行能力，簽訂合同后雖經(jīng)努力，卻仍然由于某些原因無力履行的，則應作為合同糾紛處理。3、本罪與詐騙罪的界限。二者在本質上都是詐騙行為，都有詐騙的故意。區(qū)別的關鍵在于：(1)犯罪時問不同。本罪發(fā)生在經(jīng)濟合同的簽訂、履行過程中；而一般詐騙罪沒有具體的時間、條件的限制。(2)犯

7、罪手段不同。本罪的行為方式是特定的，即刑法中具體規(guī)定的五種方式之一；而一般詐騙罪卻沒有具體的行為方式限制。4、關于詐騙數(shù)額的計算。詐騙數(shù)額應當以行為人實際騙取的數(shù)額認定，合同標的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。四、本罪的量刑根據(jù)刑法第224條的規(guī)定。犯合同詐騙罪的，處3年以下有期徒刑或者拘投，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。根據(jù)刑法第231條的規(guī)定，單位犯本罪的，對單位判處罰金。并對其直接

8、負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規(guī)定處罰。