合同審批流程及權(quán)限規(guī)定

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1、制定:廣東匯生投資有限公司文件編號(hào)HT-SP-001審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn):生效日期合同審批程序及權(quán)限規(guī)定一、總則1、目的為加強(qiáng)公司合同管理,明確合同審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限,規(guī)范合同法律行為,控制合同風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)我國(guó)《合同法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,制訂本規(guī)定。2、適用范圍本制度適用于公司信貸部、蜜思K吧、九號(hào)碼頭對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議,包括買賣合同、加工承攬合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同、運(yùn)輸合同、借款合同、擔(dān)保合同、租賃合同、資產(chǎn)購(gòu)置與轉(zhuǎn)讓合同、合資合作合同、贈(zèng)予合同以及其它無(wú)名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實(shí)行分級(jí)管理、逐級(jí)審批、法人委托書制度。4、釋

2、義單筆合同:指單份或一次性簽完的合同;單項(xiàng)合同:指在一日內(nèi)與相同客戶(供應(yīng)商)簽訂兩筆或兩筆以上標(biāo)的內(nèi)容相同的合同,包括另行簽訂的補(bǔ)充合同。單項(xiàng)合同標(biāo)的金額累加計(jì)算。二、合同審批的流程及權(quán)限1、合同審批流程4制定:廣東匯生投資有限公司文件編號(hào)HT-SP-001審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn):生效日期法人委托人(業(yè)務(wù)主辦人員)與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款并填寫合同用章審批單,并署名部門負(fù)責(zé)人(含分公司、辦事處經(jīng)理)對(duì)合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等初步審核,簽署意見(jiàn)區(qū)域總監(jiān)對(duì)合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等審核,簽署意見(jiàn)公司法律事務(wù)部對(duì)合同合法性及法律條款的合

3、理性等進(jìn)行專業(yè)審核,并簽署意見(jiàn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)合同價(jià)格、支付和稅務(wù)等條款是否合理、可行進(jìn)行專業(yè)審核,并簽署意見(jiàn)總裁助理對(duì)合同重要條款及特別約定事項(xiàng)進(jìn)行審核或?qū)徟⒑炇鹨庖?jiàn)總裁最終審批注:對(duì)外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的受托人,受托人在委托書授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。2、合同審批權(quán)限:序號(hào)合同種類審批權(quán)限(指單筆、單項(xiàng)合同金額)備注公司部門負(fù)責(zé)人區(qū)域總監(jiān)1買賣合同賣<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元指經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)品買賣買<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元2加工承攬合同<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元包括廣告合同3建設(shè)工程合同<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元包括裝飾裝潢4倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元5供用電(水、氣、熱力)合同<1萬(wàn)

4、元<5萬(wàn)元4制定:廣東匯生投資有限公司文件編號(hào)HT-SP-001審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn):生效日期6委托合同<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元委托事項(xiàng)涉及的金額7運(yùn)輸合同<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元8技術(shù)合同<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元9租賃合同租出<5萬(wàn)元<5萬(wàn)元租入<1萬(wàn)元<5萬(wàn)元10資產(chǎn)購(gòu)置與轉(zhuǎn)讓合同<0.5萬(wàn)元<2萬(wàn)元3、上述合同的單筆、單項(xiàng)金額超出公司部門負(fù)責(zé)人以及區(qū)域總監(jiān)權(quán)限的,以及上述合同以外的合同,必須報(bào)總裁審批。三、其他相關(guān)規(guī)定1、總裁審批的合同??偛猛獬霾⒈仨毩⒓春炇鸬暮贤块T負(fù)責(zé)人或區(qū)域總監(jiān)向總裁報(bào)告,按總裁的指示辦理。2、各監(jiān)管部門審批的期限。公司法律事務(wù)部門擬制的格式文本

5、合同以及無(wú)法修改的霸王格式合同,在2小時(shí)內(nèi)完成審批;其它合同,在6小時(shí)內(nèi)完成審批,特殊情況可在3日內(nèi)完成審批。3、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人外出并必須立即簽署的合同,應(yīng)取得該領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人口頭同意,并在3日內(nèi)辦理補(bǔ)簽手續(xù)。4、合同的涂改、變更、解除,必須重新辦理審批;5、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的,應(yīng)依法按章及時(shí)辦理。4制定:廣東匯生投資有限公司文件編號(hào)HT-SP-001審核:合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準(zhǔn):生效日期四、考核與獎(jiǎng)懲1、集團(tuán)公司各部門、辦事處人員必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。行政部門在蓋章時(shí)必須認(rèn)真審查合同是否符合規(guī)定的審批程

6、序及權(quán)限,對(duì)審批手續(xù)不完備或超權(quán)限審批的,不得蓋章;財(cái)務(wù)部門在對(duì)照合同收支付款項(xiàng)時(shí),對(duì)審批和簽章手續(xù)不完備的合同,不得付款。2、發(fā)生下列情況之一,集團(tuán)監(jiān)察部門予以處罰并追究其他責(zé)任:①“先斬后奏”,無(wú)合同無(wú)審批手續(xù);②雖有審批手續(xù),但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限范圍;③雖然符合規(guī)定的審批手續(xù),但合同簽訂人無(wú)合同簽訂權(quán),未取得法人委托書;④擅自變更或解除合同,未按本規(guī)定審批。五、附則1、本規(guī)定由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行;其他規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,按本規(guī)定執(zhí)行。4

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