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1、制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期合同審批程序及權限規(guī)定一、總則1、目的為加強公司合同管理，明確合同審批環(huán)節(jié)的流程及審批權限，規(guī)范合同法律行為，控制合同風險，根據(jù)我國《合同法》有關規(guī)定，結合集團實際，制訂本規(guī)定。2、適用范圍本制度適用于公司信貸部、蜜思K吧、九號碼頭對外簽訂的各類合同、協(xié)議，包括買賣合同、加工承攬合同、倉儲合同、服務合同、運輸合同、借款合同、擔保合同、租賃合同、資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓合同、合資合作合同、贈予合同以及其它無名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實行分級管理、逐級審批、法人委托書制度。4、釋
2、義單筆合同：指單份或一次性簽完的合同；單項合同：指在一日內(nèi)與相同客戶（供應商）簽訂兩筆或兩筆以上標的內(nèi)容相同的合同，包括另行簽訂的補充合同。單項合同標的金額累加計算。二、合同審批的流程及權限1、合同審批流程4制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期法人委托人(業(yè)務主辦人員)與對方當事人商談后擬好合同條款并填寫合同用章審批單，并署名部門負責人(含分公司、辦事處經(jīng)理)對合同主體、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款等初步審核,簽署意見區(qū)域總監(jiān)對合同主體、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款等審核，簽署意見公司法律事務部對合同合法性及法律條款的合
3、理性等進行專業(yè)審核，并簽署意見公司財務總監(jiān)對合同價格、支付和稅務等條款是否合理、可行進行專業(yè)審核，并簽署意見總裁助理對合同重要條款及特別約定事項進行審核或?qū)徟?，并簽署意見總裁最終審批注：對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人，受托人在委托書授權范圍內(nèi)行使簽約權。2、合同審批權限：序號合同種類審批權限（指單筆、單項合同金額）備注公司部門負責人區(qū)域總監(jiān)1買賣合同賣＜1萬元＜5萬元指經(jīng)營性產(chǎn)品買賣買＜1萬元＜5萬元2加工承攬合同＜1萬元＜5萬元包括廣告合同3建設工程合同＜1萬元＜5萬元包括裝飾裝潢4倉儲、保管合同＜1萬元＜5萬元5供用電(水、氣、熱力)合同＜1萬
4、元＜5萬元4制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期6委托合同＜1萬元＜5萬元委托事項涉及的金額7運輸合同＜1萬元＜5萬元8技術合同＜1萬元＜5萬元9租賃合同租出＜5萬元＜5萬元租入＜1萬元＜5萬元10資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓合同＜0.5萬元＜2萬元3、上述合同的單筆、單項金額超出公司部門負責人以及區(qū)域總監(jiān)權限的，以及上述合同以外的合同，必須報總裁審批。三、其他相關規(guī)定1、總裁審批的合同。總裁外出并必須立即簽署的合同，部門負責人或區(qū)域總監(jiān)向總裁報告，按總裁的指示辦理。2、各監(jiān)管部門審批的期限。公司法律事務部門擬制的格式文本
5、合同以及無法修改的霸王格式合同，在2小時內(nèi)完成審批；其它合同，在6小時內(nèi)完成審批，特殊情況可在3日內(nèi)完成審批。3、有關領導或監(jiān)管部門負責人外出并必須立即簽署的合同，應取得該領導或監(jiān)管部門負責人口頭同意，并在3日內(nèi)辦理補簽手續(xù)。4、合同的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；5、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)的，應依法按章及時辦理。4制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期四、考核與獎懲1、集團公司各部門、辦事處人員必須嚴格遵守本規(guī)定。行政部門在蓋章時必須認真審查合同是否符合規(guī)定的審批程
6、序及權限，對審批手續(xù)不完備或超權限審批的，不得蓋章；財務部門在對照合同收支付款項時，對審批和簽章手續(xù)不完備的合同，不得付款。2、發(fā)生下列情況之一，集團監(jiān)察部門予以處罰并追究其他責任：①“先斬后奏”，無合同無審批手續(xù)；②雖有審批手續(xù)，但已經(jīng)超越審批流程及審批權限范圍；③雖然符合規(guī)定的審批手續(xù)，但合同簽訂人無合同簽訂權，未取得法人委托書；④擅自變更或解除合同，未按本規(guī)定審批。五、附則1、本規(guī)定由集團財務部門負責解釋。2、本規(guī)定自批準之日起執(zhí)行；其他規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。4
