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1、股票代號(hào)：6243迅杰科技股份有限公司九十七年股東常會(huì)議事手冊(cè)中華民國(guó)九十七年六月十三日開會(huì)地點(diǎn)：新竹市科學(xué)工業(yè)園區(qū)新安路2號(hào)(勞工育樂中心第一會(huì)議室)~0~迅杰科技股份有限公司目錄壹、開會(huì)程序………………………………………………………………………………1貳、開會(huì)議程…………………………………………………………………………………2參、附件一、九十六年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書……………………………………………………………7二、監(jiān)察人查核報(bào)告書…………………………………………………………………9三、買回庫(kù)藏股執(zhí)行情形…………………………………………………………….10四、私募執(zhí)行情形………………………
2、…………………………………………….11五、董事、監(jiān)察人道德行為準(zhǔn)則…………………………………………………….12六、董事會(huì)議事規(guī)則條文修訂對(duì)照表……………………………………………….14七、會(huì)計(jì)師查核報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表………………………………………………….18八、盈餘分配表……………………………………………………………………….24九、公司章程修訂前後對(duì)照表……………………………………………………….25肆、附錄：一、股東會(huì)議事規(guī)則………………………………………………………………….26二、董事及監(jiān)察人選舉辦法………………………………………………………….28三、公司章程………………
3、………………………………………………………….30四、董事及監(jiān)察人持股情形………………………………………………………….35五、本次股東會(huì)擬議之無償配股對(duì)公司營(yíng)業(yè)績(jī)效、每股盈餘之影響…………….36六、董事會(huì)通過擬議配發(fā)員工紅利及董監(jiān)酬勞之金額及設(shè)算每股盈餘等資訊….37迅杰科技股份有限公司九十七年股東會(huì)開會(huì)程序一、宣佈開會(huì)二、主席致詞三、報(bào)告事項(xiàng)四、承認(rèn)事項(xiàng)五、討論暨選舉事項(xiàng)六、臨時(shí)動(dòng)議七、散會(huì)~1~迅杰科技股份有限公司九十七年股東常會(huì)議程時(shí)間：中華民國(guó)97年6月13日(星期五)上午9時(shí)30分地點(diǎn)：新竹市科學(xué)工業(yè)園區(qū)新安路2號(hào)(勞工育樂中心第一會(huì)議室)一、報(bào)告出席股數(shù)二、宣布開會(huì)三、
4、主席致詞四、報(bào)告事項(xiàng)(一)本公司九十六年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書。(二)監(jiān)察人審查九十六年度查核報(bào)告書。(三)本公司買回庫(kù)藏股執(zhí)行情形報(bào)告。(四)本公司辦理私募執(zhí)行情形報(bào)告。(五)訂定「董事、監(jiān)察人道德行為準(zhǔn)則」報(bào)告。(六)修訂「董事會(huì)議事規(guī)則」報(bào)告。(七)購(gòu)買董監(jiān)責(zé)任險(xiǎn)報(bào)告。五、承認(rèn)事項(xiàng)(一)承認(rèn)九十六年度決算表冊(cè)案。(二)承認(rèn)九十六年度盈餘分配案。六、討論暨選舉事項(xiàng)(一)九十六年度盈餘暨資本公積轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。(二)公司章程修訂案。(三)董事補(bǔ)選案。(四)解除新選任董事之競(jìng)業(yè)禁止案。七、臨時(shí)動(dòng)議八、散會(huì)~2~報(bào)告事項(xiàng)（一）本公司九十六年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書。(請(qǐng)參閱本手冊(cè)第7頁(yè)，附件一)（二）監(jiān)察人
5、審查九十六年度查核報(bào)告書。(請(qǐng)參閱本手冊(cè)第9頁(yè)，附件二)（三）本公司買回庫(kù)藏股執(zhí)行情形報(bào)告。(請(qǐng)參閱本手冊(cè)第10頁(yè)，附件三)（四）本公司辦理私募執(zhí)行情形報(bào)告。(請(qǐng)參閱本手冊(cè)第11頁(yè)，附件四)（五）訂定「董事、監(jiān)察人道德行為準(zhǔn)則」報(bào)告。(請(qǐng)參閱本手冊(cè)第12頁(yè)，附件五)（六）修訂「董事會(huì)議事規(guī)則」報(bào)告。(請(qǐng)參閱本手冊(cè)第14頁(yè)，附件六)(七)購(gòu)買董監(jiān)責(zé)任險(xiǎn)報(bào)告公司96年第一次股東臨時(shí)會(huì)修改公司章程第十八條，明列董事及監(jiān)察人於任期內(nèi)就執(zhí)行業(yè)務(wù)範(fàn)圍依法應(yīng)負(fù)之賠償責(zé)任為其購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。今年度董監(jiān)責(zé)任保險(xiǎn)，已由富邦產(chǎn)物保險(xiǎn)公司承保，每一保險(xiǎn)限額為美金七佰萬元。~3~承認(rèn)事項(xiàng)第一案(董事會(huì)提)案由：承
6、認(rèn)九十六年度決算表冊(cè)案。說明：1.本公司九十六年度財(cái)務(wù)報(bào)表，業(yè)經(jīng)安侯建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所游萬淵、周寶蓮會(huì)計(jì)師查核簽證竣事，並經(jīng)九十七年四月十六日董事會(huì)決議通過在案，並送請(qǐng)監(jiān)察人查核竣事。2.九十六年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書、會(huì)計(jì)師查核報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)參閱本手冊(cè)第7頁(yè)至第8頁(yè)及第18頁(yè)至第23頁(yè)，附件一及附件七。決議：第二案（董事會(huì)提）案由：承認(rèn)九十六年度盈餘分配案。說明:1.九十六年度盈餘分配案業(yè)經(jīng)九十七年四月十六日董事會(huì)決議通過在案。2.除依法提列法定公積、員工紅利、董監(jiān)事酬勞及股東紅利外，其累積未分配盈餘17,111,613元，擬予以保留。3.本公司九十六年度盈餘分配表，請(qǐng)參閱本手冊(cè)第24頁(yè)（
7、附件八）。決議：~4~討論暨選舉事項(xiàng)第一案（董事會(huì)提）案由：九十六年度盈餘暨資本公積轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。說明：1.本公司為投入新產(chǎn)品研究發(fā)展及充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金，擬以九十六年度股東紅利16,742,890元、員工紅利5,000,000元及資本公積16,742,890元，計(jì)轉(zhuǎn)增資發(fā)行記名式普通股38,485,780元，分為3,848,578股，每股面額新臺(tái)幣壹拾元。2.前項(xiàng)增資發(fā)行新股，俟經(jīng)本年股東會(huì)討論通過，並呈奉主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後，由董事會(huì)另訂配股除權(quán)基
