股東常會(huì)議事手冊1.pdf

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1、股票代號：5346九十九年股東常會(huì)議事手冊中華民國九十九年五月二十六日目錄議程附件附件1：九十八年度營業(yè)報(bào)告書8附件2：九十八年度監(jiān)察人審查報(bào)告書9附件3：「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」修正條文對照表10附件4：會(huì)計(jì)師查核報(bào)告書11附件5?8：九十八年度財(cái)務(wù)報(bào)表12附件9：九十八年度虧損撥補(bǔ)表19附件10：「公司章程」修正條文對照表20附件11：九十九年度私募普通股計(jì)劃資金來源及資金運(yùn)用與預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生效益表21附件12：「資金貸與他人作業(yè)程序」修正條文對照表22附件13：「背書保證作業(yè)程序」修正條文對照表24附錄附錄1：全體董事及監(jiān)察人持股情形26

2、附錄2：股東會(huì)議事規(guī)則27附錄3：公司章程（修正前）30力晶半導(dǎo)體股份有限公司九十九年股東常會(huì)議程時(shí)間：九十九年五月二十六日（星期三）上午九時(shí)正地點(diǎn)：新竹市明湖路775巷51號煙波大飯店麗池館B1阿波羅全廳開會(huì)程序壹、宣佈開會(huì)貳、主席致詞參、報(bào)告事項(xiàng)一、九十八年度營運(yùn)報(bào)告。二、九十八年度監(jiān)察人審查報(bào)告。三、九十八年度累積虧損逾實(shí)收資本額二分之一報(bào)告。四、九十八年股東常會(huì)決議辦理現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國內(nèi)現(xiàn)金增資案之未發(fā)行情形報(bào)告。五、背書保證情形報(bào)告。六、修訂「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」報(bào)告。七、其他報(bào)告。肆、承認(rèn)事項(xiàng)一、九十八

3、年度營業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案。二、九十八年度虧損撥補(bǔ)案。伍、討論事項(xiàng)一、修訂公司章程案。二、為改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，擬辦理減資以彌補(bǔ)虧損案。三、擬辦理現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國內(nèi)現(xiàn)金增資案。四、擬依市場狀況擇機(jī)辦理發(fā)行私募有價(jià)證券案（九十九年度）。五、修訂「資金貸與他人作業(yè)程序」案。六、修訂「背書保證作業(yè)程序」案。陸、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議柒、散會(huì)報(bào)告事項(xiàng)第一案董事會(huì)提案由：九十八年度營運(yùn)報(bào)告，報(bào)請公鑒。說明：1.本公司九十八年度營業(yè)狀況，請總經(jīng)理報(bào)告。2.檢附九十八年度營業(yè)報(bào)告書（請參閱本手冊附件1；第8頁）。第二案董事會(huì)提案由：九

4、十八年度監(jiān)察人審查報(bào)告，報(bào)請公鑒。說明：檢附監(jiān)察人審查報(bào)告書（請參閱本手冊附件2；第9頁）。第三案董事會(huì)提案由：九十八年度累積虧損逾實(shí)收資本額二分之一報(bào)告，報(bào)請公鑒。說明：1.依據(jù)公司法第211條相關(guān)規(guī)定辦理。2.本公司九十八年度經(jīng)會(huì)計(jì)師查核財(cái)務(wù)報(bào)表累積虧損為新臺幣59,588,918,510元，已逾98年12月31日實(shí)收資本額新臺幣87,830,707,770元之二分之一（請參閱本手冊附件5；第12頁）。第四案董事會(huì)提案由：九十八年股東常會(huì)決議辦理現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國內(nèi)現(xiàn)金增資案之未發(fā)行情形報(bào)告，報(bào)請公鑒。說明：

5、1.本公司九十八年股東常會(huì)於98年6月26日決議通過之現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國內(nèi)現(xiàn)金增資案如下：本公司為配合擴(kuò)建廠房、購置機(jī)器設(shè)備、海外購料、充實(shí)營運(yùn)資金、償還借款等一項(xiàng)或多項(xiàng)用途，並強(qiáng)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，擬請授權(quán)董事會(huì)視市場狀況且配合公司資金需求，於普通股不超過拾貳億股之額度內(nèi)，選擇辦理現(xiàn)金增資發(fā)行新股參與發(fā)行海外存託憑證或辦理國內(nèi)現(xiàn)金增資，得擇一或二者搭配方式，同時(shí)或分次辦理。2.係因適逢全球金融風(fēng)暴及經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，資本市場籌資不易及影響投資人意願(yuàn)，公司之發(fā)行成本提高，為顧及股東權(quán)益，致使上述之資本市場籌資案無法順利完成辦

6、理發(fā)行。第五案董事會(huì)提案由：背書保證情形報(bào)告說明：有關(guān)本公司對瑞晶電子股份有限公司（以下簡稱“瑞晶”）及ElpidaMemoryInc.（以下簡稱“Elpida”）之背書保證案，超過本公司「背書保證作業(yè)程序」所訂相關(guān)限額之改善計(jì)劃說明報(bào)告。1.依本公司「背書保證作業(yè)程序」第四條之背書保證額度相關(guān)規(guī)定：(1)背書保證總額：以不超過本公司淨(jìng)值之百分之八十為限。(2)對單一企業(yè)背書保證限額：以不超過本公司淨(jìng)值之百分之六十為限。1(3)因業(yè)務(wù)往來而從事背書保證者：以該企業(yè)與本公司最近12個(gè)月業(yè)務(wù)往來數(shù)額評估。2.本公司業(yè)於第五屆第十一次及第二十

7、次董事會(huì)決議通過對瑞晶及Elpida背書保證情形（扣除瑞晶已還款後），合計(jì)總額為新臺幣20,883,723仟元；99年第一季自結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表之淨(jìng)值為新臺幣32,642,015仟元，依此淨(jìng)值計(jì)算已超過董事會(huì)原決議60%限額，謹(jǐn)列示如下表：單位：新臺幣仟元目前背書董事會(huì)被背書保證公司保證額度通過日期瑞晶電子股份有限公司14,300,0002007/7/17ElpidaMemoryInc.6,583,7232008/5/30（係為瑞晶JBIC聯(lián)貸案）(US$206,912)合計(jì)20,883,723對單一企業(yè)保證限額19,585,2083.改善計(jì)劃

8、(因應(yīng)措施):(1)展望99年受惠於DRAM需求逐步回溫及DRAM廠無大幅新增產(chǎn)能計(jì)畫，產(chǎn)業(yè)供需平衡及DRAM價(jià)格穩(wěn)定，截至目前背書保證超限情形已有顯著改善，本公司仍將積極降低製造成本、提升獲利及改善淨(jìng)值，