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《九十八 股東常會(huì)議事手冊(cè).pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、股票代號(hào)：3015全漢企業(yè)股份有限公司FSPTechnologyInc.九十八年股東常會(huì)議事手冊(cè)股東會(huì)日期：中華民國(guó)九十八年六月十日股東會(huì)地點(diǎn)：桃園縣桃園市延平路一四七號(hào)(桃園縣婦女館)目錄一、會(huì)議程序………………………………………………………………………………1二、會(huì)議議程………………………………………………………………………………2三、報(bào)告事項(xiàng)………………………………………………………………………………3四、承認(rèn)事項(xiàng)………………………………………………………………………………5五、討論事項(xiàng)…………………………
2、.…………………………………………………7六、臨時(shí)動(dòng)議………………………………………………………………………………8附件附件一、營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)……………………………………………………………………………9附件二、監(jiān)察人審查九十七年度決算表冊(cè)報(bào)告書(shū)……………………………………………12附件三、九十七年度對(duì)大陸之投資概況……..…………………………………………………13附件四、「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」修訂條文對(duì)照表………………………………………………15附件五、九十七年度財(cái)務(wù)報(bào)表……………………………………………….………………
3、16附件六、「公司章程」修訂條文對(duì)照表………………………………………………………27附件七、「背書(shū)保證辦法」修訂條文對(duì)照表..………………………………………………29附件八、「資金貸與他人作業(yè)程序」修訂條文對(duì)照表………………………………………32附件九、「取得或處分資產(chǎn)處理程序」修訂條文對(duì)照表……………………………...............35附錄附錄一、股東會(huì)議事規(guī)則…………………………………………………………………37附錄二、公司章程…………………………………………………………………………38附錄三、本次
4、無(wú)償配股對(duì)公司營(yíng)業(yè)績(jī)效、每股盈餘及股東投資報(bào)酬率之影響………41附錄四、公司董事及監(jiān)察人持股情形……………………………………………………43全漢企業(yè)股份有限公司中華民國(guó)九十八年股東常會(huì)會(huì)議程序壹、宣佈開(kāi)會(huì)貳、主席就位參、主席致詞肆、報(bào)告事項(xiàng)伍、承認(rèn)事項(xiàng)陸、討論事項(xiàng)柒、臨時(shí)動(dòng)議捌、散會(huì)－1－全漢企業(yè)股份有限公司中華民國(guó)九十八年股東常會(huì)會(huì)議議程時(shí)間：中華民國(guó)九十八年六月十日(星期三)上午九時(shí)整地點(diǎn)：桃園縣桃園市延平路147號(hào)(桃園縣婦女館)宣佈開(kāi)會(huì)開(kāi)會(huì)如儀主席致詞壹、報(bào)告事項(xiàng)：一、本公司九十七年度營(yíng)業(yè)報(bào)告案。二、監(jiān)察
5、人審查九十七年度決算表冊(cè)報(bào)告案。三、本公司間接赴大陸投資情形報(bào)告案。四、九十七年度庫(kù)藏股買(mǎi)回執(zhí)行情形報(bào)告案。五、修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」報(bào)告案。貳、承認(rèn)事項(xiàng)：一、承認(rèn)本公司九十七年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)表案。二、承認(rèn)本公司九十七年度盈餘分派案。參、討論事項(xiàng)：一、討論本公司九十七年度盈餘及員工紅利轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。二、討論修訂本公司「公司章程」案。三、討論修訂本公司「背書(shū)保證辦法」案。四、討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」案。五、討論修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案。肆、臨時(shí)動(dòng)議伍、散會(huì)－2－壹、報(bào)告事
6、項(xiàng)第一案案由：本公司九十七年度營(yíng)業(yè)報(bào)告案，敬請(qǐng)鑒核。說(shuō)明：營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)請(qǐng)參閱附件一（第9~11頁(yè)）。第二案案由：監(jiān)察人審查九十七年度決算表冊(cè)報(bào)告案，敬請(qǐng)鑒核。說(shuō)明：監(jiān)察人審查九十七年度決算表冊(cè)報(bào)告書(shū)請(qǐng)參閱附件二（第12頁(yè)）。第三案案由：本公司間接赴大陸投資情形報(bào)告案，敬請(qǐng)鑒核。說(shuō)明：本公司九十七年度對(duì)大陸之投資概況請(qǐng)參閱附件三（第13~14頁(yè)）。第四案案由：九十七年度庫(kù)藏股買(mǎi)回執(zhí)行情形報(bào)告案，敬請(qǐng)鑒核。說(shuō)明：一、依據(jù)「證券交易法」第二十八條之二及「上市上櫃公司買(mǎi)回本公司股份辦法」之規(guī)定辦理。二、本公司於九十七年九月
7、十九日董事會(huì)決議通過(guò)，擬自有價(jià)證券集中交易市場(chǎng)買(mǎi)回公司股份8,000,000股，實(shí)際買(mǎi)回6,227,000股，業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)部九十七年十二月十六日經(jīng)授商字第09701315750號(hào)函核準(zhǔn)註銷(xiāo)。－3－三、董事會(huì)之決議及執(zhí)行情形如下：公司代號(hào)：3015公司名稱(chēng)：全漢已發(fā)行股份總數(shù)（股）：218,915,658買(mǎi)回股份目的：維護(hù)公司信用及股東權(quán)益A.買(mǎi)回股份總金額上限(元)：1,428,701,877開(kāi)始日期：97/09/22B.預(yù)定買(mǎi)回期間公司申報(bào)買(mǎi)回結(jié)束日期：97/11/21資料C.預(yù)定買(mǎi)回?cái)?shù)量(股)：8,000,000
8、D.買(mǎi)回區(qū)間價(jià)格最高：25.00(元)最低：15.00本次實(shí)際買(mǎi)回股份期間：97/09/24--97/11/21買(mǎi)回本公司股份執(zhí)行結(jié)果：期間屆滿(mǎn)未執(zhí)行完畢本次未執(zhí)行完畢之原因：因本公司考量資金之有效運(yùn)用，故未予以全部執(zhí)行本次已買(mǎi)回股數(shù)(股)：6,227,000本次已買(mǎi)回總金額(元)：119,120,550本次平均每股買(mǎi)回價(jià)格(元)：19.13累積已持有本公司股份(股)：6
