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1、遠東集團股票代號：1102http://newmops.twse.com.twFAREASTERNGROUPhttp://www.acc.com.tw亞洲水泥股份有限公司99年度股東常會議事手冊自民國100年起將依證券交易法第26條之2規(guī)定，不再寄發(fā)股東會開會通知書予未滿一仟股股東，僅以公告為之。開會時間：中華民國99年6月8日（星期二）上午9時整開會地點：臺北市長沙街一段20號(臺北國軍英雄館一樓宴會廳)亞洲水泥股份有限公司99年度股東常會議事手冊目錄開會程序……………………………………………………………1報告事項98年度營業(yè)報
2、告書……………………………………………398年度財務報告………………………………………………8監(jiān)察人查核98年度決算表冊報告書…………………………15本公司募集公司債報告………………………………………16承認事項98年度決算表冊………………………………………………1798年度盈餘分派案……………………………………………18討論事項本公司盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案………………………………19修正本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案………20修正本公司「背書保證作業(yè)程序」部分條文案……………22臨時動議……………………………………………
3、………………27章則公司章程………………………………………………………29股東會議事規(guī)則………………………………………………35附錄董事、監(jiān)察人持股明細表……………………………………37本次無償配股對公司營業(yè)績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響…………………………………………………38員工紅利及董監(jiān)事酬勞相關(guān)資訊……………………………39亞洲水泥股份有限公司99年度股東常會開會程序一、大會開始二、主席就位三、全體肅立四、唱國歌五、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮六、主席致詞七、來賓致詞八、報告事項九、承認事項十、討論事項十一、臨時動議十
4、二、散會-1--2-報告事項-3-一、亞洲水泥股份有限公司98年度營業(yè)報告書壹、前言2008年美國次貸風暴引發(fā)之全球性金融危機，使2009年全球經(jīng)濟陷入第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴重的衰退。除中國大陸及印度等新興經(jīng)濟體仍維持成長外，其餘主要工業(yè)國家在2009年上半年都陷入嚴重衰退。幸賴各國政府祭出的經(jīng)濟振興方案和貨幣寬鬆政策奏效，支撐需求成長，力挽頹勢，2009年下半年全球經(jīng)濟已轉(zhuǎn)為正成長。值此全球經(jīng)濟大衰退之際，以出口為導向且極大比例集中在電子產(chǎn)品的國內(nèi)經(jīng)濟也不例外，2009年的經(jīng)濟成長率-1.87%，為民國40年以來最低成長，但衰退
5、幅度較原先各界預期和緩。若與美國經(jīng)濟成長率-2.4%，歐盟-4.1%，日本-5.0%情況相較，先進國家之衰退幅度皆較我國為大；至於四小龍之表現(xiàn)，香港-2.5%、新加坡-2.0%、僅南韓的0.2%優(yōu)於臺灣。水泥業(yè)方面，除中國、非洲及印度等新興市場，因內(nèi)需仍然強勁，水泥消費量還能維持成長外，歐、美、俄羅斯、日本及澳洲等國的水泥需求，均呈現(xiàn)兩位數(shù)字的衰退，其中以美國衰退26%為最大。在國內(nèi)，依據(jù)臺灣區(qū)水泥工業(yè)同業(yè)公會統(tǒng)計，2009年各同業(yè)公司共銷售水泥熟料1,593萬公噸，較2008年減少7.05%，其中內(nèi)銷776萬公噸，外銷817萬公
6、噸，與2008年比較，內(nèi)銷減少18.14%，外銷增加6.66%。2009年全省水泥消耗量為1,037萬公噸，每人年平均消耗量約為449公斤左右，較2008年的512公斤減少12.3%。2009年國內(nèi)營建業(yè)不景氣，水泥業(yè)產(chǎn)銷供過於求，加上大陸水泥大量低價進口，同業(yè)的營運獲利普遍不理想。但是，本公司在全體同仁同心協(xié)力，戮力合作下，仍有較同業(yè)為優(yōu)的表現(xiàn)，成效值得肯定。本公司2009年營業(yè)額為新臺幣〈以下同〉9,962,152仟元，較2008年減少5.26%，營業(yè)利益為900,633仟元，較2008年減少12.50%。但是由於遠東新世紀、
7、裕民航運及大陸轉(zhuǎn)投資事業(yè)等關(guān)係企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)亮麗，本公司按權(quán)益法認列的投資利益高達新臺幣7,694,554仟元，總計稅後純益為7,885,009仟元，稅後純益率為79%。2009年盈餘分派，經(jīng)本公司第23屆董事會第8次會議議定，每股分配現(xiàn)金股利1.80元，股票股利0.30元。-3-貳、2009年經(jīng)營績效一、生產(chǎn)部分︰項目水泥較2008年熟料較2008年％％廠別（公噸）增減（公噸）增減新竹廠664,896634,083花蓮廠3,708,608-277,560-5.973,963,557-227,781-4.72總量4,373,504
8、4,597,640＊關(guān)鍵績效指標：水泥生產(chǎn)總量為4,373,504公噸，計畫生產(chǎn)總量為4,848,000公噸，達成率為90.21%，熟料生產(chǎn)總量為4,597,640公噸，計畫生產(chǎn)總量為5,047,000公噸，達成率為91.10%。二、銷售部分︰單位
