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1、股票代碼：3044健鼎科技股份有限公司TRIPODTECHNOLOGYCORPORATION九十四年股東常會(huì)議事手冊中華民國九十四年五月十八日目錄壹、開會(huì)程序…………………………………………………………………………………1貳、開會(huì)議程………………………………………………………………………………………2參、報(bào)告事項(xiàng)………………………………………………………………………………………31.本公司九十三年度營業(yè)報(bào)告………………………………………………………………32.監(jiān)察人審查九十三年度決算表冊案………………………………………………53.本公司發(fā)行公司債情形…………………………………………………………
2、……………54.報(bào)告本公司對(duì)外背書保證及資金貸與情形……………………………………55.報(bào)告董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人道德行為準(zhǔn)則……………………………………5肆、承認(rèn)及討論事項(xiàng)……………………………………………………………………………61.承認(rèn)本公司九十三年度各項(xiàng)決算表冊案………………………………………62.承認(rèn)本公司九十三年度盈餘分配案………………………………………………73.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案……………84.討論修訂本公司章程部份條文案…………………………………………………95.討論九十四年度現(xiàn)金增資案………………………………………………………10伍、其他議案及臨
3、時(shí)動(dòng)議…………………………………………………………………11陸、附件……………………………………………………………………………………………12-1-健鼎科技股份有限公司九十四年股東常會(huì)開會(huì)程序一、宣佈開會(huì)二、主席致詞三、報(bào)告事項(xiàng)四、承認(rèn)及討論事項(xiàng)五、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議六、散會(huì)-1-健鼎科技股份有限公司九十四年股東常會(huì)議程一、宣佈開會(huì)(報(bào)告出席股權(quán)數(shù))二、主席致詞三、報(bào)告事項(xiàng)：1.本公司九十三年度營業(yè)報(bào)告2.監(jiān)察人審查九十三年度決算表冊案3.本公司發(fā)行公司債情形4.報(bào)告本公司對(duì)外背書保證及資金貸與情形5.報(bào)告董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人道德行為準(zhǔn)則四、承認(rèn)及討論事項(xiàng)1.承認(rèn)本公司九十三年度各項(xiàng)決算表冊案
4、2.承認(rèn)本公司九十三年度盈餘分配案3.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案4.討論修訂本公司章程部份條文案5.討論九十四年度現(xiàn)金增資案五、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議六、散會(huì)-2-報(bào)告事項(xiàng)一、本公司九十三年度營業(yè)報(bào)告(一)九十三年度營業(yè)報(bào)告1.營業(yè)計(jì)畫實(shí)施成果本公司九十三年度營業(yè)收入淨(jìng)額為9,068,003千元，較去年增加2,847,524千元，成長45.78%；營業(yè)毛利為1,426,332千元，較去年增加212,720千元，成長17.53%；稅前淨(jìng)利為1,271,776千元，較去年增加541,098千元，成長74.05%；稅後淨(jìng)利為1,121,776千元，較去年增加504,098千元，成
5、長81.61%。2.預(yù)算執(zhí)行情形單位：新臺(tái)幣千元項(xiàng)目93年度財(cái)務(wù)預(yù)測93年度實(shí)際達(dá)成百分比營業(yè)收入7,800,0009,068,003116.26%營業(yè)毛利1,339,1171,426,332106.51%營業(yè)利益720,830704,85097.78%稅前淨(jìng)利1,060,0831,271,776119.97%稅後淨(jìng)利933,0831,121,776120.22%3.財(cái)務(wù)收支及獲利能力分析分析項(xiàng)目93年92年財(cái)務(wù)收入(千元)9,697,9966,354,890財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)支出(千元)8,426,2205,624,212資產(chǎn)報(bào)酬率(%)13.509.85獲股東權(quán)益報(bào)酬率(%)25.6518.51
6、利營業(yè)利益占實(shí)收資本額比率(%)27.9433.70能稅前純益占實(shí)收資本額比率(%)50.4234.53純益率(%)12.379.93力每股盈餘(元)-追溯4.492.744.研究發(fā)展?fàn)顩r(1).30”以上大型尺寸TFT-LCD面板製程安定之研發(fā)。(2).400MHz頻寬以上DDRII最佳傳輸疊構(gòu)之研發(fā)。(3).高階伺服器之製程開發(fā)。(4).多功能PDA(內(nèi)建藍(lán)芽,WLAN)製程開發(fā)。(5).高傳輸、多功能彩色手機(jī)PCB製程(STAGGERVIA)開發(fā)。(6).薄板SDCARD製程之開發(fā)。(7).量產(chǎn)導(dǎo)入下游電子組裝LeadFree製程之PCB。(8).ROHS產(chǎn)品規(guī)範(fàn)之導(dǎo)入。-3-(二)本年
7、度營業(yè)計(jì)畫概要1.經(jīng)營方針(1).運(yùn)用良好的製程管理，有效控制生產(chǎn)流程及人力資源以持續(xù)降低成本。(2).持續(xù)購置自動(dòng)化機(jī)器，提昇製程技術(shù)、產(chǎn)能及品質(zhì)水準(zhǔn)。(3).積極規(guī)劃及建立海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，提昇產(chǎn)能規(guī)模。(4).開發(fā)新產(chǎn)品市場，持續(xù)提昇公司競爭力。(5).積極提昇產(chǎn)品層次及技術(shù)水準(zhǔn)，持續(xù)拓展美、日、歐市場。(6).遵守環(huán)保規(guī)範(fàn)，以維護(hù)環(huán)境品質(zhì)。2.預(yù)期銷售數(shù)量及其依據(jù)本公司主要產(chǎn)品為印刷電路板，現(xiàn)
