簡體股票代碼000918

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1、股票代碼：000918　　　股票簡稱：嘉凱城　　公告編號：2009-073嘉凱城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2009年第四次臨時股東大會的提示性公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。嘉凱城集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議決定于2009年11月4日召開2009年第四次臨時股東大會，公司于2009年10月20日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《嘉凱城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2009年第四次臨時股東大會的通知》，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、

2、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股東大會提示性公告如下：一、召開會議的基本情況1、會議時間：現(xiàn)場會議時間：2009年11月4日（星期三）下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：2009年11月3日～2009年11月4日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2009年11月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2009年11月3日下午15:00至2009年11月4日下午15:00期間的任意時間。2、股權(quán)登記日：2009年10月30日3、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省

3、杭州市體育場路333號國大雷迪森廣場酒店三樓西湖廳4、召集人：公司董事會5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司A11股股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場股東大會行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。6、參加會議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票（征集投票權(quán)）和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方

4、式。7、會議出席對象（1）截止2009年10月30日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會議，因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；（2）本公司董事、監(jiān)事及董事會秘書應(yīng)出席本次會議；（3）本公司高級管理人員將列席本次會議；（4）本公司聘請的律師及董事會邀請的其它人員。二、會議議題（一）普通決議案1、關(guān)于審議公司董事長薪酬及董事津貼的議案；2、關(guān)于審議公司監(jiān)事會主席薪酬和監(jiān)事津貼的議案；3、關(guān)于修訂公司各項(xiàng)治理制度

5、的議案；3.01股東大會議事規(guī)則3.02董事會議事規(guī)則3.03監(jiān)事會議事規(guī)則3.04治理綱要3.05獨(dú)立董事工作制度3.06募集資金使用管理制度3.07關(guān)聯(lián)交易管理制度3.08重大投資和交易決策制度3.09對外擔(dān)保管理制度114、關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)說明的議案；（二）特別決議案5、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案；6、關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案；6.01、發(fā)行股票的種類和面值；6.02、發(fā)行方式和發(fā)行時間；6.03、發(fā)行數(shù)量；6.04、發(fā)行對象及認(rèn)購方式；6.05、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價方式；6.06、募集資金數(shù)額及

6、投資項(xiàng)目；6.07、上市地點(diǎn)；6.08、限售期；6.09、本次非公開發(fā)行前滾存利潤的安排；6.10、決議的有效期7、關(guān)于2009年非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告的議案；8、關(guān)于2009年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案9、關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案。三、出席現(xiàn)場會議登記辦法1、登記手續(xù)：（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證

7、辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記。2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)11聯(lián)系地址：長沙市勞動中路87號聯(lián)系人：李懷彬薛小橋郵編：410007電話：0731-88336000傳真：0731-828287613、登記時間：2009年11月2日至11月3日，上午9:00—下午5:00。四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見附件二。五、投票規(guī)則公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投

8、票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：1、如果同一股份通