城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪偵查策略

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1、城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪偵查策略城建領(lǐng)域是貪污賄賂犯罪的重要滋生地之一，歷來都是檢察機關(guān)打擊、查處的重點領(lǐng)域。而該領(lǐng)域中的工程發(fā)包、材料采購、工程監(jiān)理又普遍被認為是城建領(lǐng)域反腐的源頭和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近些年來隨著市場經(jīng)濟和城市建設(shè)迅猛發(fā)展，新農(nóng)村建設(shè)如火如荼，而建設(shè)工程的增多和城建領(lǐng)域背后巨大的利潤，致使眾多城建領(lǐng)域工作人員無視國法，鋌而走險，發(fā)生大量經(jīng)濟犯罪案件，破壞了正常的市場競爭秩序，危害性之大可見一斑。針對城建領(lǐng)域貪污賄賂案件特點，必須要有一套行之有效的偵查策略和方法，否則就會放縱犯罪，影響檢察機關(guān)的形象。為此筆者結(jié)合辦案實際，淺談幾種偵查策略的運用。1、

2、“剝繭抽絲”。該方法是指依照舉報線索反映的情況，經(jīng)過合理、透徹的分析，一步步深入，順藤摸瓜的方法。鑒于城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪的極強隱蔽性，知情人往往很少或者只知道一些皮毛，因此檢察機關(guān)所接到的線索大部分都是一些表象和猜測。致使一些辦案人員被迷惑，不但浪費了案件線索而且還放縱了犯罪。但是合理運用"剝繭抽絲”這種偵查策略，往往會堪破表象進而給案件帶來實質(zhì)性的突破。例如我院查辦的某副處級干部貪污一案，舉報線索很簡單：就是舉報某鄉(xiāng)征地補償費被貪污。沒有具體的被舉報人、沒有時間、沒有金額、沒有手段，乍一看該線索基本沒有價值，但采用該種策略對線索進行縝密的分析則可通過

3、表象看到深層的另一番天地：既是貪污征地補償費，則肯定有某個部門或某個人因某種原因占用土地而下?lián)芑蛑Ц读搜a償費,而且這種錢肯定是明著的，很多人都知道，要想貪污這種錢就肯定要有一個合理的支配方式作掩護，該線索中提到既是補償費，這錢就很可能分到被占地人手中，那么被占地人領(lǐng)款明細表就很可能是這個掩護，再深一步，如果要通過這個掩護達到不可告人的目的，那么被占地人到底領(lǐng)走多少錢就成了關(guān)鍵，也成了整個案件的突破口，依此展開具體初查后,很快就查清被占地人實際領(lǐng)款數(shù)與明細不符，經(jīng)詢問財務(wù)人員證實：制定明細、下發(fā)補償費均由一人操作。至此疑點集中到一點，經(jīng)進一步工作，很順利偵

4、破此案。通過此案可以看出：一個看似沒有價值、非常模糊的線索經(jīng)過運用該種策略進行分析推理后變得非常豐滿、非常有操作性。運用此種方法首先要對舉報線索作成立推定，認為該線索是真實的，然后依據(jù)線索中僅有的內(nèi)容由表及里的進行科學分析、嚴謹推理，層層剝筍、逐漸深入，將疑點逐漸集中到一點，再展開具體的偵查工作。2、“尋根溯源”o所謂尋根溯源是指逆向思維，反向施為。依據(jù)舉報線索不是順藤摸瓜，而是見瓜尋藤最后挖根的方法。此種方法多適用于大型工程如：修高速、挖溝渠、鋪管道、修建防洪設(shè)施等國家投資的重點工程中的貪污賄賂犯罪。這些工程質(zhì)量要求高，技術(shù)難度大，中標的施工單位一般都

5、是管理比較正規(guī)、資質(zhì)好的國有企業(yè)，這就為這種偵查策略的運用提供了前提條件。例如我院查辦的某副處級干部貪污一案就是運用這種初查方法的完美體現(xiàn)。舉報線索反映：某鄉(xiāng)主管城鎮(zhèn)建設(shè)的部門在某工程中有貪污行為。在分析舉報線索后，我們到土地規(guī)劃部門進行調(diào)查，了解到確實有該項工程，隨后我們又了解了該工程的詳細情況、施工單位的情況以及該工程施工所經(jīng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在掌握一手材料后我們對舉報線索再次分析：如果有貪污行為必須有可以被貪污的款項，而這里涉及的款項肯定是相關(guān)部門因此工程的撥款，因此查清共有多少撥款、撥款方式以及撥款的入賬情況成為該案的關(guān)鍵。我們調(diào)查了土地規(guī)劃部門和施工單位

6、，發(fā)現(xiàn)土地規(guī)劃部門的撥款記賬清楚，手續(xù)齊備且基本都打入了鄉(xiāng)財政，存在問題的可能性不大。而施工單位某國企的賬目上反映出大量的'‘工程款”，后面僅有一張稅票，看不出具體的入賬情況。據(jù)此我們將凡是撥給該鄉(xiāng)的款項均作了摘抄，然后到該國企的開戶銀行將撥款支票調(diào)出，并根據(jù)支票背書查出去向有疑點的款項，然后到接收銀行查清這些支票的入賬情況，之后我們才到被舉報部門查閱賬目，看施工單位的撥款有多少入賬有多少沒入賬，再對財務(wù)人員進行詢問確定其是否有帳外帳、是否還有沒入賬的錢款等，截斷后路,最后找主管該部門的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員，出示未入帳的款項的支票以及該支票打入其他賬戶的證據(jù)，

7、一舉突破了該副處級干部伙同下屬貪污工程款的要案。之后我們又運用該種初查方法對該工程施工所經(jīng)的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了調(diào)查，一舉偵破了一個大串案。由此可見在該案中如果直接到有關(guān)部門去查帳，因為不知道款項來源、數(shù)量和入賬情況則肯定無法突破此案，而采用該種初查方法先將上述情況查清，一步步由里及表，淘干水拾魚，則不管犯罪分子采用如何狡猾、隱蔽的手段去做假帳，也無法逃脫懲罰，而且采用該種策略還可以很容易的查出發(fā)案單位是否有帳外帳的情況。3、“釜底抽薪"o所謂“釜底抽薪”是指將偵查對象本人及其家庭成員情況摸清楚，在此基礎(chǔ)上利用銀行查詢摸清其資金存儲及流動情況，掐其要害，斷其后

8、路。在城建領(lǐng)域行、受賄案件的行賄人多是為了自身獲得高額利潤，因此行賄人往往不惜血