城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪偵查策略

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1、城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪偵查策略城建領(lǐng)域是貪污賄賂犯罪的重要滋生地之一，歷來(lái)都是檢察機(jī)關(guān)打擊、查處的重點(diǎn)領(lǐng)域。而該領(lǐng)域中的工程發(fā)包、材料采購(gòu)、工程監(jiān)理又普遍被認(rèn)為是城建領(lǐng)域反腐的源頭和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近些年來(lái)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和城市建設(shè)迅猛發(fā)展，新農(nóng)村建設(shè)如火如荼，而建設(shè)工程的增多和城建領(lǐng)域背后巨大的利潤(rùn)，致使眾多城建領(lǐng)域工作人員無(wú)視國(guó)法，鋌而走險(xiǎn)，發(fā)生大量經(jīng)濟(jì)犯罪案件，破壞了正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，危害性之大可見(jiàn)一斑。針對(duì)城建領(lǐng)域貪污賄賂案件特點(diǎn)，必須要有一套行之有效的偵查策略和方法，否則就會(huì)放縱犯罪，影響檢察機(jī)關(guān)的形象。為此筆者結(jié)合辦案實(shí)際，淺談幾種偵查策略的運(yùn)用。1、

2、“剝繭抽絲”。該方法是指依照舉報(bào)線索反映的情況，經(jīng)過(guò)合理、透徹的分析，一步步深入，順藤摸瓜的方法。鑒于城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪的極強(qiáng)隱蔽性，知情人往往很少或者只知道一些皮毛，因此檢察機(jī)關(guān)所接到的線索大部分都是一些表象和猜測(cè)。致使一些辦案人員被迷惑，不但浪費(fèi)了案件線索而且還放縱了犯罪。但是合理運(yùn)用"剝繭抽絲”這種偵查策略，往往會(huì)堪破表象進(jìn)而給案件帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的突破。例如我院查辦的某副處級(jí)干部貪污一案，舉報(bào)線索很簡(jiǎn)單：就是舉報(bào)某鄉(xiāng)征地補(bǔ)償費(fèi)被貪污。沒(méi)有具體的被舉報(bào)人、沒(méi)有時(shí)間、沒(méi)有金額、沒(méi)有手段，乍一看該線索基本沒(méi)有價(jià)值，但采用該種策略對(duì)線索進(jìn)行縝密的分析則可通過(guò)

3、表象看到深層的另一番天地：既是貪污征地補(bǔ)償費(fèi)，則肯定有某個(gè)部門(mén)或某個(gè)人因某種原因占用土地而下?lián)芑蛑Ц读搜a(bǔ)償費(fèi),而且這種錢(qián)肯定是明著的，很多人都知道，要想貪污這種錢(qián)就肯定要有一個(gè)合理的支配方式作掩護(hù)，該線索中提到既是補(bǔ)償費(fèi)，這錢(qián)就很可能分到被占地人手中，那么被占地人領(lǐng)款明細(xì)表就很可能是這個(gè)掩護(hù)，再深一步，如果要通過(guò)這個(gè)掩護(hù)達(dá)到不可告人的目的，那么被占地人到底領(lǐng)走多少錢(qián)就成了關(guān)鍵，也成了整個(gè)案件的突破口，依此展開(kāi)具體初查后,很快就查清被占地人實(shí)際領(lǐng)款數(shù)與明細(xì)不符，經(jīng)詢問(wèn)財(cái)務(wù)人員證實(shí)：制定明細(xì)、下發(fā)補(bǔ)償費(fèi)均由一人操作。至此疑點(diǎn)集中到一點(diǎn)，經(jīng)進(jìn)一步工作，很順利偵

4、破此案。通過(guò)此案可以看出：一個(gè)看似沒(méi)有價(jià)值、非常模糊的線索經(jīng)過(guò)運(yùn)用該種策略進(jìn)行分析推理后變得非常豐滿、非常有操作性。運(yùn)用此種方法首先要對(duì)舉報(bào)線索作成立推定，認(rèn)為該線索是真實(shí)的，然后依據(jù)線索中僅有的內(nèi)容由表及里的進(jìn)行科學(xué)分析、嚴(yán)謹(jǐn)推理，層層剝筍、逐漸深入，將疑點(diǎn)逐漸集中到一點(diǎn)，再展開(kāi)具體的偵查工作。2、“尋根溯源”o所謂尋根溯源是指逆向思維，反向施為。依據(jù)舉報(bào)線索不是順藤摸瓜，而是見(jiàn)瓜尋藤最后挖根的方法。此種方法多適用于大型工程如：修高速、挖溝渠、鋪管道、修建防洪設(shè)施等國(guó)家投資的重點(diǎn)工程中的貪污賄賂犯罪。這些工程質(zhì)量要求高，技術(shù)難度大，中標(biāo)的施工單位一般都

5、是管理比較正規(guī)、資質(zhì)好的國(guó)有企業(yè)，這就為這種偵查策略的運(yùn)用提供了前提條件。例如我院查辦的某副處級(jí)干部貪污一案就是運(yùn)用這種初查方法的完美體現(xiàn)。舉報(bào)線索反映：某鄉(xiāng)主管城鎮(zhèn)建設(shè)的部門(mén)在某工程中有貪污行為。在分析舉報(bào)線索后，我們到土地規(guī)劃部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，了解到確實(shí)有該項(xiàng)工程，隨后我們又了解了該工程的詳細(xì)情況、施工單位的情況以及該工程施工所經(jīng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在掌握一手材料后我們對(duì)舉報(bào)線索再次分析：如果有貪污行為必須有可以被貪污的款項(xiàng)，而這里涉及的款項(xiàng)肯定是相關(guān)部門(mén)因此工程的撥款，因此查清共有多少撥款、撥款方式以及撥款的入賬情況成為該案的關(guān)鍵。我們調(diào)查了土地規(guī)劃部門(mén)和施工單位

6、，發(fā)現(xiàn)土地規(guī)劃部門(mén)的撥款記賬清楚，手續(xù)齊備且基本都打入了鄉(xiāng)財(cái)政，存在問(wèn)題的可能性不大。而施工單位某國(guó)企的賬目上反映出大量的'‘工程款”，后面僅有一張稅票，看不出具體的入賬情況。據(jù)此我們將凡是撥給該鄉(xiāng)的款項(xiàng)均作了摘抄，然后到該國(guó)企的開(kāi)戶銀行將撥款支票調(diào)出，并根據(jù)支票背書(shū)查出去向有疑點(diǎn)的款項(xiàng)，然后到接收銀行查清這些支票的入賬情況，之后我們才到被舉報(bào)部門(mén)查閱賬目，看施工單位的撥款有多少入賬有多少?zèng)]入賬，再對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行詢問(wèn)確定其是否有帳外帳、是否還有沒(méi)入賬的錢(qián)款等，截?cái)嗪舐?最后找主管該部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員，出示未入帳的款項(xiàng)的支票以及該支票打入其他賬戶的證據(jù)，

7、一舉突破了該副處級(jí)干部伙同下屬貪污工程款的要案。之后我們又運(yùn)用該種初查方法對(duì)該工程施工所經(jīng)的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了調(diào)查，一舉偵破了一個(gè)大串案。由此可見(jiàn)在該案中如果直接到有關(guān)部門(mén)去查帳，因?yàn)椴恢揽铐?xiàng)來(lái)源、數(shù)量和入賬情況則肯定無(wú)法突破此案，而采用該種初查方法先將上述情況查清，一步步由里及表，淘干水拾魚(yú)，則不管犯罪分子采用如何狡猾、隱蔽的手段去做假帳，也無(wú)法逃脫懲罰，而且采用該種策略還可以很容易的查出發(fā)案單位是否有帳外帳的情況。3、“釜底抽薪"o所謂“釜底抽薪”是指將偵查對(duì)象本人及其家庭成員情況摸清楚，在此基礎(chǔ)上利用銀行查詢摸清其資金存儲(chǔ)及流動(dòng)情況，掐其要害，斷其后

8、路。在城建領(lǐng)域行、受賄案件的行賄人多是為了自身獲得高額利潤(rùn)，因此行賄人往往不惜血