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1、股票代碼2885（原名稱：復(fù)華金融控股股份有限公司）99年度股東常會(huì)議事手冊(cè)時(shí)間：中華民國(guó)99年6月18日(星期五)上午9時(shí)正地點(diǎn)：臺(tái)北市仁愛路3段145號(hào)(空軍官兵活動(dòng)中心)目 錄開會(huì)程序1議程2報(bào)告事項(xiàng)（一）本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書，報(bào)請(qǐng) 公鑒。4（二）審計(jì)委員會(huì)對(duì)本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)報(bào)表及盈餘分配表之審查報(bào)告，報(bào)請(qǐng) 公鑒。9（三）本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」修訂案，報(bào)請(qǐng) 公鑒。11（四）本公司「道德行為準(zhǔn)則」修訂案，報(bào)請(qǐng) 公鑒。19（五）本公司第13次庫(kù)藏股之轉(zhuǎn)讓情形，報(bào)請(qǐng) 公鑒。30（六）本公司「第十四次買回本公司股份轉(zhuǎn)讓員工辦法」訂定報(bào)告，報(bào)請(qǐng) 公鑒。31（七）本公司第14次買
2、回股份暨執(zhí)行情形，報(bào)請(qǐng) 公鑒。34承認(rèn)事項(xiàng)（一）本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表，敬請(qǐng) 承認(rèn)。35（二）本公司98年度盈餘分配方案，敬請(qǐng) 承認(rèn)。46討論事項(xiàng)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請(qǐng) 公決。49選舉事項(xiàng)選舉本公司第五屆董事暨獨(dú)立董事乙案，提請(qǐng) 選舉。63臨時(shí)動(dòng)議68附錄一、本公司股東會(huì)議事規(guī)則69二、本公司章程74三、本公司董事選舉辦法80四、本公司董事持股情形82五、員工分紅及董事酬勞相關(guān)資訊83元大金融控股股份有限公司99年度股東常會(huì)開會(huì)程序一、宣佈開會(huì)二、主席就位三、主席致開會(huì)詞四、報(bào)告事項(xiàng)五、承認(rèn)事項(xiàng)六、討論事項(xiàng)七、選舉事項(xiàng)八、臨時(shí)動(dòng)議九、散會(huì)第頁(yè)-68-元大金融控股股份
3、有限公司99年度股東常會(huì)議程時(shí)間：中華民國(guó)99年6月18日（星期五）上午9時(shí)正地點(diǎn)：臺(tái)北市仁愛路3段145號(hào)(空軍官兵活動(dòng)中心)一、主席致開會(huì)詞二、報(bào)告事項(xiàng)（一）本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書，報(bào)請(qǐng) 公鑒。（二）審計(jì)委員會(huì)對(duì)本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)報(bào)表及盈餘分配表之審查報(bào)告，報(bào)請(qǐng) 公鑒。（三）本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」修訂案，報(bào)請(qǐng) 公鑒。（四）本公司「道德行為準(zhǔn)則」修訂案，報(bào)請(qǐng) 公鑒。（五）本公司第13次庫(kù)藏股之轉(zhuǎn)讓情形，報(bào)請(qǐng) 公鑒。（六）本公司「第十四次買回本公司股份轉(zhuǎn)讓員工辦法」訂定報(bào)告，報(bào)請(qǐng) 公鑒。（七）本公司第14次買回股份暨執(zhí)行情形，報(bào)請(qǐng) 公鑒。三、承認(rèn)事項(xiàng)（一）本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告
4、書及財(cái)務(wù)報(bào)表，敬請(qǐng) 承認(rèn)。（二）本公司98年度盈餘分配方案，敬請(qǐng) 承認(rèn)。四、討論事項(xiàng)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請(qǐng) 公決。五、選舉事項(xiàng)選舉本公司第五屆董事暨獨(dú)立董事乙案，提請(qǐng) 選舉。第頁(yè)-68-六、臨時(shí)動(dòng)議七、散會(huì)第頁(yè)-68-報(bào)告事項(xiàng)（一）案由：本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書，報(bào)請(qǐng) 公鑒。第頁(yè)-68-第頁(yè)-68-第頁(yè)-68-第頁(yè)-68-第頁(yè)-68-報(bào)告事項(xiàng)（二）案由：審計(jì)委員會(huì)對(duì)本公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)報(bào)表及盈餘分配表之審查報(bào)告，報(bào)請(qǐng) 公鑒。第頁(yè)-68-第頁(yè)-68-報(bào)告事項(xiàng)（三）案由：本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」修訂案，報(bào)請(qǐng) 公鑒。說明：一、配合本公司「公司治理實(shí)務(wù)守則」修正及參酌「董事會(huì)
5、議事規(guī)範(fàn)」參考範(fàn)例規(guī)定，爰修訂本公司董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)第1、3及14條部分文字，另配合修訂第17條，未來如有修正時(shí)，擬請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)決議之。二、謹(jǐn)檢附董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)部分條文修訂對(duì)照表（詳附件1）及修訂後全文（詳附件2）各乙份，報(bào)請(qǐng) 公鑒。第頁(yè)-68-附件1元大金融控股股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)修訂條文對(duì)照表修訂條文現(xiàn)行條文修訂說明第1條為建立本公司良好董事會(huì)治理制度，爰依「元大金融控股股份有限公司公司治理實(shí)務(wù)守則」第47條規(guī)定訂定本規(guī)範(fàn)，以資遵循。第1條為建立本公司良好董事會(huì)治理制度，爰依「元大金融控股股份有限公司公司治理實(shí)務(wù)守則」第26條規(guī)定訂定本規(guī)範(fàn)，以資遵循。依照本公司「公司治理實(shí)務(wù)守則」第4
6、7條規(guī)定，爰配合修正。第3條本公司召開之董事會(huì)，應(yīng)由秘書處擬訂議事內(nèi)容，並提供充分之會(huì)議資料，於召集通知時(shí)一併寄送。本規(guī)範(fàn)第11條第1項(xiàng)各款之事項(xiàng)，除有突發(fā)緊急情事或正當(dāng)理由外，應(yīng)於召集事由中列舉，不得以臨時(shí)動(dòng)議提出。董事如認(rèn)為會(huì)議資料不充分，得於會(huì)議前向秘書處請(qǐng)求補(bǔ)足。董事如認(rèn)為議案資料不充足，得經(jīng)董事會(huì)決議後延期審議之。第3條本公司定期召開之董事會(huì)，應(yīng)由秘書處擬訂議事內(nèi)容，並提供充分之會(huì)議資料，於開會(huì)前寄送。本規(guī)範(fàn)第11條第1項(xiàng)各款之事項(xiàng)，除有突發(fā)緊急情事或正當(dāng)理由外，應(yīng)於召集事由中列舉，不得以臨時(shí)動(dòng)議提出。董事如認(rèn)為會(huì)議資料不充分，得於會(huì)議前向秘書處請(qǐng)求補(bǔ)足。董事如認(rèn)為議案資料不充分，得
7、經(jīng)董事會(huì)決議後延期審議之。依照「○○股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」參考範(fàn)例第4條規(guī)定修訂。第14條董事應(yīng)秉持高度之自律，對(duì)於會(huì)議事項(xiàng)與其自身或其代表之法人有利害關(guān)係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時(shí)應(yīng)予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權(quán)。董事間亦應(yīng)自律，不得不當(dāng)相互支援。第14條董事對(duì)於會(huì)議事項(xiàng)，與其自身或其代表之法人有利害關(guān)係，致有害於公司利益之虞者，
