XXX公司股東常會議事手冊.doc

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1、股票代號：5905南仁湖育樂股份有限公司九十六年股東常會議事手冊時間：中華民國九十六年六月一日目　　錄壹、開會程序1貳、開會議程2　　一．報(bào)告事項(xiàng)3　　二．承認(rèn)事項(xiàng)4　　三．討論事項(xiàng)(一)5　　四．選舉事項(xiàng)8五．討論事項(xiàng)(二)8六．臨時動議8參、附件　　一、九十五年度營業(yè)報(bào)告書.9　　二、監(jiān)察人審查報(bào)告書11　　三、本公司董事會議事規(guī)範(fàn)12　　四、會計(jì)師查核報(bào)告書16　　五、九十五年度財(cái)務(wù)報(bào)表17　　六、九十五年度盈餘分配表22　　七、本公司取得或處分資產(chǎn)處理程序修訂條文對照表23　　八、本公司董事及監(jiān)察人選舉辦法修訂條文對照表34　　九、本公司資金貸與他

2、人作業(yè)程序修訂條文對照表35　　十、本公司背書保證作業(yè)程序修訂條文對照表36十一、董事及監(jiān)察人持股情形38十二、本次股東會擬議之無償配股對公司營業(yè)績效及每股盈餘之影響39十三、董事會通過之?dāng)M議配發(fā)員工分紅等資訊40肆、附錄一、本公司股東會議事規(guī)則41二、本公司章程(修訂前)45三、本公司董事監(jiān)察人選舉辦法(修訂前)51南仁湖育樂股份有限公司九十六年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、報(bào)告事項(xiàng)五、承認(rèn)事項(xiàng)六、討論事項(xiàng)(一)七、選舉事項(xiàng)八、討論事項(xiàng)(二)九、臨時動議十、散　　會-16-南仁湖育樂股份有限公司九十六年股東常會議程一.時間：九十

3、六年六月一日(星期五)上午九時三十分二.地點(diǎn)：屏東縣滿洲鄉(xiāng)滿州村中山路205,205-1~205-311號(本公司會議室)三.出席：全體股東及股權(quán)代表人四.主席：鄭董事長宜芳五.主席報(bào)告六.報(bào)告事項(xiàng)(一)、本公司95年度營運(yùn)報(bào)告。(二)、監(jiān)察人查核95年度決算表冊報(bào)告。(三)、修訂本公司「董事會議事規(guī)範(fàn)」。(四)、背書保證情形報(bào)告。(五)、本公司第一次發(fā)行國內(nèi)有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債情形報(bào)告。(六)、報(bào)告本公司94年度員工紅利分派情形。七.承認(rèn)事項(xiàng)(一)、承認(rèn)本公司95年度營業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案。(二)、承認(rèn)本公司95年度盈餘分配案。八.討論事項(xiàng)(一)：(一)、

4、修訂本公司「公司章程」案。(二)、修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案。(三)、修訂本公司「董事及監(jiān)察人選舉辦法」案。(四)、盈餘、資本公積轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。(五)、修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部份條文案。(六)、修訂本公司「背書保證作業(yè)程序」部份條文案。九.選舉事項(xiàng)(一)、補(bǔ)選董事、監(jiān)察人案。十.討論事項(xiàng)(二)：(一)、解除董事競業(yè)禁止案。十一.其它議案及臨時動議。十二.散會-16-一、報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告案一：(董事會提)案由：本公司95年度營業(yè)報(bào)告，敬請　鑒核。說明：請參閱本議事手冊第9頁（附件一）。報(bào)告案二：(董事會提)案由：監(jiān)察人查核95年度決算

5、表冊報(bào)告，敬請　鑒核。說明：本公司95年度決算表冊，經(jīng)監(jiān)察人審查竣事，並出具審查報(bào)告書，請參閱本手冊第11頁（附件二）。報(bào)告案三：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǘ聲幔┌赣桑盒抻啽竟尽付聲h事規(guī)範(fàn)」案。說明：請參閱本議事手冊第12頁（附件三）。報(bào)告案四：(董事會提)案由：背書保證情形報(bào)告，敬請　鑒核。說明：報(bào)告本公司截至九十五年十二月三十一日止，對外背書保證金額為零。報(bào)告案五：(董事會提)案由：本公司第一次發(fā)行國內(nèi)有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債情形報(bào)告，敬請　鑒核。說明：1、本次國內(nèi)有擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債已於93年4月16日順利募集完成，共發(fā)行新臺

6、幣6億元整。2、本次國內(nèi)有擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債累積至96年4月30日止發(fā)行餘額為325,000仟元整。報(bào)告案六：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（董事會提）案由:報(bào)告94年度員工紅利實(shí)際分派對象及數(shù)額之總資訊報(bào)告。說明：本公司94年度員工分紅實(shí)際分派情形如下：94年度員工紅利實(shí)際分配情形金額(元)比率總經(jīng)理13,0691.07%副總經(jīng)理等11,9440.98%協(xié)理及處長等40,3233.30%其他主管及一般員工1,158,02994.65%合計(jì)1,223,365100%-16-二、承認(rèn)事項(xiàng)承認(rèn)案一(董事會提)案由：本公司95年度營業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)

7、表，敬請　承認(rèn)。說明：一、本公司95年度財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)資誠會計(jì)師事務(wù)所林億彰、劉子猛會計(jì)師查核簽證完竣，連同營業(yè)報(bào)告書、盈餘分派表已編製完竣，並送請監(jiān)察人審查完竣後，認(rèn)為尚無不符，出具審查報(bào)告書在案，有關(guān)之財(cái)務(wù)報(bào)表均已刊載於本議事手冊第17頁。二、提請　承認(rèn)。決議：承認(rèn)案二(董事會提)案由：本公司95年度盈餘分配，提請　承認(rèn)。說明：一、依本公司章程第廿九條規(guī)定，擬具分配95年度盈餘分配之議案?！　　《?、本公司95年度可分配盈餘新臺幣150,613,093元。依法提撥法定盈餘公積新臺幣12,810,383元、董監(jiān)事酬勞新臺幣2,172,426元、員工紅利新臺幣

8、3,258,650元(以股票發(fā)放)、股東紅利新臺幣58,965,9