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《XXX科技股份公司股東常會(huì)議事手冊.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、股票代號：3402漢科系統(tǒng)科技股份有限公司W(wǎng)HOLETECHSYSTEMHITECHLIMITED九十八年股東常會(huì)議事手冊中 華 民 國 九十八 年 六 月 十六日70目錄開會(huì)程序3壹、會(huì)議議程4貳、報(bào)告事項(xiàng)5參、承認(rèn)事項(xiàng)6肆、討論事項(xiàng)6~7伍、臨時(shí)動(dòng)議7陸、散會(huì)7柒、附件81.致股東營業(yè)報(bào)告書82會(huì)計(jì)師查核報(bào)告及民國九十七年度財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)師查核報(bào)告及民國九十七年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)師查核追溯重編九十六年度財(cái)務(wù)報(bào)表及合併財(cái)務(wù)報(bào)表。9-403.96及97年度監(jiān)察人查核報(bào)告41-464.九十七年度對外背書保證作業(yè)情形報(bào)告475.盈餘分配表486.修正「背書保證辦法」
2、部份條文案對照表49-527.修正「資金貸與他人作業(yè)程序」部份條文案對照表53-558.修改公司章程對照表56-589.買回股份轉(zhuǎn)讓予員工之轉(zhuǎn)讓辦法59-60捌、附錄611.公司章程62-652.股東會(huì)議事規(guī)則66-673.董事、監(jiān)察人持有股數(shù)情形684.本次無償配股對公司營業(yè)績效、每股盈餘及股東69投資報(bào)酬率之影響5.員工分紅及董監(jiān)事酬勞訊息7070漢科系統(tǒng)科技股份有限公司W(wǎng)HOLETECHSYSTEMHITECHLIMITED民國九十八年股東常會(huì)開會(huì)程序一、宣佈開會(huì)二、主席致詞三、報(bào)告事項(xiàng)四、承認(rèn)事項(xiàng)五、討論事項(xiàng)六、臨時(shí)動(dòng)議七、散會(huì)70壹、會(huì)議議程時(shí)間：九十八年
3、六月十六日(星期二)上午九時(shí)整地點(diǎn)：新竹市高峰路487號二樓(C棟會(huì)議)議程內(nèi)容：一、主席：溫董事長永宏二、宣佈開會(huì)三、主席致詞貳、報(bào)告事項(xiàng)(一)本公司九十七年度營業(yè)報(bào)告(二)監(jiān)察人審查九十六年及九十七年度決算表冊報(bào)告(三)本公司九十七年度對外背書保證作業(yè)情形報(bào)告(四)本公司買回庫藏股執(zhí)行情形及訂定買回股份轉(zhuǎn)讓員工辦法報(bào)告(五)本公司買回可轉(zhuǎn)債執(zhí)行情形報(bào)告(六)其他報(bào)告事項(xiàng)：參、承認(rèn)事項(xiàng)(一)本公司公司債自發(fā)行日起改依(97)基秘字第331號解釋函內(nèi)容二及三之規(guī)定處理，追溯重編九十六年度財(cái)務(wù)報(bào)表及合併財(cái)務(wù)報(bào)表。(二)本公司九十七年度營業(yè)報(bào)告書及決算表冊承認(rèn)案(三)本
4、公司九十七年度盈餘分配案肆、討論事項(xiàng)(一)修正本公司「背書保證辦法」部份條文案(二)修正本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部份條文案(三)修改公司章程案伍、臨時(shí)動(dòng)議陸、散會(huì)70貳、報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告案一：案由：本公司九十七年度營業(yè)報(bào)告，報(bào)請公鑒說明：九十七年度營業(yè)報(bào)告，(請參閱本議事手冊附件一及二第8-40頁)。報(bào)告案二：案由：監(jiān)察人審查九十六年及九十七年度決算表冊報(bào)告，報(bào)請公鑒說明：監(jiān)察人審查報(bào)告書，(請參閱本議事手冊附件三第41-46頁)。報(bào)告案三：案由：本公司九十七年度對外背書保證作業(yè)情形報(bào)告說明：本公司九十七年度對外背書保證作業(yè)情形報(bào)告(請參閱本議事手冊附件四第47頁
5、)。報(bào)告案四：案由：本公司買回庫藏股執(zhí)行情形及訂定買回股份轉(zhuǎn)讓員工辦法報(bào)告說明：本公司為激勵(lì)員工及提昇員工向心力，實(shí)施庫藏股制度買回本公司股份，轉(zhuǎn)讓予員工之用途，本公司一共買回768,000股，平均每股買回單價(jià)（含交易手續(xù)費(fèi)及利息）為每股8.8元。依據(jù)證券交易法第二十八條之二規(guī)定辦理及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規(guī)定及依「公司法」第167-1條規(guī)定辦理。漢科系統(tǒng)科技股份有限公司買回股份轉(zhuǎn)讓予員工之轉(zhuǎn)讓辦法(詳附件九)1、本公司於97年11月10日至98年1月9日依董事會(huì)決議於每股7.56元~22.03元買回本公司股份共計(jì)3,000,000股，執(zhí)行結(jié)果總計(jì)買回
6、768,000股，總金額為新臺幣6,703,293元，平均每股買回單價(jià)（含交易手續(xù)費(fèi)及利息）為每股8.8元。2、本次買回股份目的係供轉(zhuǎn)讓予員工。3、擬訂98年3月27日為認(rèn)股基準(zhǔn)日，並於本年3月27日至3月31日為繳款日，每股認(rèn)購金額為8.8元。4、有關(guān)員工認(rèn)購股數(shù)及繳納認(rèn)購股款等細(xì)節(jié)授權(quán)董事長全權(quán)處理。5、本案件已於98年4月8日經(jīng)行政院金管會(huì)同意本公司買回股份全數(shù)轉(zhuǎn)讓予認(rèn)購之69位員工。6、本案庫藏股員工認(rèn)購已於98年4月16日完成匯撥員工集保帳戶。報(bào)告案五：案由：本公司買回可轉(zhuǎn)債執(zhí)行情形報(bào)告說明：本公司可轉(zhuǎn)債截至98年4月20日止，在董事會(huì)原核準(zhǔn)限額內(nèi)持續(xù)買進(jìn)
7、，由市場買回，共932張，共計(jì)新臺幣82,234,050元，執(zhí)行情形報(bào)告。報(bào)告案六：其他報(bào)告本公司信用狀借款多數(shù)為日幣，因全球性金融風(fēng)暴，帶動(dòng)日元兌各貨幣均上漲，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，向銀行申請衍生性金融商品交換額度。本金(資產(chǎn))交換之衍生性金融商品(JPY/TWDCCS)，此為日幣與臺幣本金、利息交換，與銀行承作CCS期間暫定兩年內(nèi)，可待日幣回貶時(shí)再分批購入，以達(dá)避險(xiǎn)。依本公司「內(nèi)部控制制度各管理辦法」之「取得或處分資產(chǎn)處理程序」第七條「資產(chǎn)取得或處分之評估及作業(yè)程序」第六項(xiàng)「本公司從事衍生性商品交易」規(guī)定辦理。將辦理之有關(guān)情形報(bào)股東常會(huì)備查。70參、承認(rèn)事項(xiàng)第一案(董
