XXX科技公司股東常會議事手冊.pdf

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1、目錄壹、開會程序--------------------------------------------------------------------1貳、開會議程--------------------------------------------------------------------2參、報告事項--------------------------------------------------------------------31.本公司九十八年度營業(yè)報告------------------------------------------

2、----------32.監(jiān)察人審查九十八年度決算書表----------------------------------------------53.報告本公司對外背書保證及資金貸與情形----------------------------------54.報告修訂本公司「董事會議事規(guī)則」----------------------------------------5肆、承認(rèn)及討論事項-----------------------------------------------------------61.承認(rèn)本公司九十八年度各項決算書表案-------

3、------------------------------62.承認(rèn)本公司九十八年度盈餘分配案-------------------------------------------73.討論修訂本公司章程部份條文案----------------------------------------------84.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案----------------------95.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案--------------106.討論修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序-從事衍生性商品交易處理程序」部分條

4、文案--------------------------------------------------------117.討論新修訂本公司「監(jiān)察人之職權(quán)範(fàn)疇規(guī)則」案-----------------------12伍、其他議案及臨時動議----------------------------------------------------13陸、附件-------------------------------------------------------------------------14健鼎科技股份有限公司九十九年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主

5、席致詞三、報告事項四、承認(rèn)及討論事項五、其他議案及臨時動議六、散會-1-健鼎科技股份有限公司九十九年股東常會議程一、宣佈開會(報告出席股權(quán)數(shù))二、主席致詞三、報告事項：1.本公司九十八年度營業(yè)報告2.監(jiān)察人審查九十八年度決算書表3.報告本公司背書保證及資金貸與情形4.報告修訂本公司「董事會議事規(guī)則」四、承認(rèn)及討論事項1.承認(rèn)本公司九十八年度各項決算書表案2.承認(rèn)本公司九十八年度盈餘分配案3.討論修訂本公司章程部份條文案4.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案6.討論修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序-

6、從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案7.討論新訂定本公司「監(jiān)察人之職權(quán)範(fàn)疇規(guī)則」案五、其他議案及臨時動議六、散會-2-報告事項一、本公司九十八年度營業(yè)報告(一)九十八年度營業(yè)報告1.營業(yè)計畫實施成果項目(仟元)98年97年變動率合併營業(yè)收入33,423,55030,331,51510.19%合併營業(yè)毛利6,715,3935,646,66518.93%合併稅前淨(jìng)利3,703,8403,282,11912.85%合併稅後淨(jìng)利3,169,0372,801,36313.12%2.預(yù)算執(zhí)行情形本公司主要產(chǎn)品為印刷電路板，生產(chǎn)據(jù)點分別為桃園平鎮(zhèn)廠及江蘇無錫廠，九十八年度

7、預(yù)計產(chǎn)能情形為：桃園平鎮(zhèn)廠月產(chǎn)能約325仟平方英呎；江蘇無錫廠月產(chǎn)能約5,600仟平方英呎，預(yù)期銷售量合計約60,500仟平方英呎。九十八年度實際銷售情形已順利達(dá)成原預(yù)期合併銷售量。本公司平鎮(zhèn)廠依據(jù)財務(wù)會計第35號公報規(guī)定，於98年度提列機器設(shè)備之資產(chǎn)減損損失準(zhǔn)備合計為新臺幣111,000仟元。3.合併財務(wù)收支及獲利能力分析分析項目98年97年合併財務(wù)收入(仟元)33,584,01031,055,624財務(wù)收支合併財務(wù)支出(仟元)29,880,17027,773,505資產(chǎn)報酬率(%)9.099.36獲股東權(quán)益報酬率(%)19.0119.28利營業(yè)利益占實收資

8、本額比率(%)80.9958.57能稅