九十七年度股東常會(huì)議事手冊目錄.pdf

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1、遠(yuǎn)傳電信股份有限公司九十七年度股東常會(huì)議事手冊目錄開會(huì)程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3報(bào)告事項(xiàng)一、九十六年度營業(yè)報(bào)告書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6二、九十六年度財(cái)務(wù)報(bào)告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9三、監(jiān)察人查核九十六年度決算報(bào)告書．．．．．．．．．．．．．．0四、修正「董事會(huì)議事規(guī)則」報(bào)告．．．．．．．．．．．．．．．．．承認(rèn)事項(xiàng)一、九十六年度決算表冊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4二、九十六年度盈餘分配案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5討論事項(xiàng)一、解除公司法第二０九條

2、有關(guān)董事競業(yè)禁止之限制．．．．．．．8臨時(shí)動(dòng)議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20附錄一、會(huì)計(jì)師查核報(bào)告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23二、資產(chǎn)負(fù)債表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24三、損益表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26四、股東權(quán)益變動(dòng)表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28五、現(xiàn)金流量表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30六、本公司第四屆董事、監(jiān)察人持股情形一覽表．．．．．．．．．．33七、員工紅利及董監(jiān)事酬勞相關(guān)資訊．．．

3、．．．．．．．．．．．．34章則一、董事會(huì)議事規(guī)則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36二、公司章程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40三、股東會(huì)議事規(guī)則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．462遠(yuǎn)傳電信股份有限公司九十七年度股東常會(huì)開會(huì)程序開會(huì)時(shí)間：中華民國九十七年六月五日(星期四)上午九時(shí)正開會(huì)地點(diǎn)：臺北市長沙街一段20號(臺北國軍英雄館)一、大會(huì)開始二、主席就位三、全體肅立四、唱國歌五、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮六、主席致詞七、來賓致詞八、報(bào)告事項(xiàng)九、承認(rèn)事項(xiàng)十、討論事項(xiàng)十一、臨時(shí)動(dòng)議十二、散會(huì)35一、遠(yuǎn)傳電信股份

4、有限公司九十六年度營業(yè)報(bào)告書民國九十六年在行動(dòng)通信史上是關(guān)鍵的一年，包括WiMAX執(zhí)照開放、數(shù)位匯流的具體實(shí)現(xiàn)等，各種具關(guān)鍵影響力的事件持續(xù)發(fā)生。而隨著巿場的高度飽和，以及用戶數(shù)成長趨於穩(wěn)定的情形持續(xù)加溫，行動(dòng)業(yè)者的經(jīng)營的確受到更嚴(yán)格的考驗(yàn)。雖然整體巿場仍有些微成長，然而由於新進(jìn)業(yè)者加入戰(zhàn)局，競爭的激烈更勝以往。因此，唯有把餅做大、擴(kuò)大利基，才能勝出。而持續(xù)推出創(chuàng)新的服務(wù)即為致勝的關(guān)鍵，誰先踏出一步，誰就能夠取得巿場先機(jī)。遠(yuǎn)傳電信在面對數(shù)位匯流的競爭下，仍秉持創(chuàng)新及開源節(jié)流之精神創(chuàng)造獲利。在財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，九十六年度加計(jì)和信電訊與全虹等子公司之合併總營收與服務(wù)營收分

5、別為新臺幣640.37億元與新臺幣585.20億元，合併服務(wù)息前稅前折舊攤銷前之獲利率(ServiceEBITDAMargin)為47.6%，稅後盈餘為新臺幣116.19億元，每股稅後盈餘(EPS)達(dá)新臺幣3.00元。同時(shí)，遠(yuǎn)傳電信在營運(yùn)表現(xiàn)方面也創(chuàng)下多項(xiàng)佳績，九十六年七月份遠(yuǎn)傳電信榮獲FinanceAsia雜誌「臺灣區(qū)年度最佳公司治理」大獎(jiǎng)，為唯一獲得此項(xiàng)殊榮的臺灣電信公司；同月份，榮獲WiMAX南區(qū)執(zhí)照，為電信三雄中唯一入榜的電信公司；同時(shí)，遠(yuǎn)傳電信繼九十五年度榮獲瑞士SGS(SociétéGénéraledeSurveillance)公司所認(rèn)可之Qualic

6、ert服務(wù)驗(yàn)證最高榮譽(yù)後，九十六年度再度獲得肯定，足見遠(yuǎn)傳電信謹(jǐn)守對於提昇整體電信產(chǎn)業(yè)服務(wù)的承諾，並未因巿場競爭而稍打折扣。除了營運(yùn)表現(xiàn)外，遠(yuǎn)傳電信更不忘善盡企業(yè)公民職責(zé)，除持續(xù)與兒童褔?yán)?lián)盟及世界展望會(huì)攜手關(guān)心兒童教育及教養(yǎng)外，更積極環(huán)保地球，推行企業(yè)節(jié)能行動(dòng)。透過跨部門節(jié)能小組的積極作為，遠(yuǎn)傳電信整體節(jié)約能源及抑低CO2排放的努力亦受到「經(jīng)濟(jì)部節(jié)約能源表揚(yáng)大會(huì)」之表揚(yáng)。遠(yuǎn)傳電信重視公司治理、股東及消費(fèi)者權(quán)益、員工道德、合作廠商規(guī)範(fàn)，以及對利害相關(guān)人的責(zé)任。未來，遠(yuǎn)傳電信亦將戮力發(fā)揚(yáng)企業(yè)之社會(huì)責(zé)任，本著「取之於社會(huì)，用之於社會(huì)」的使命，朝向成功的企業(yè)公民之目標(biāo)繼

7、續(xù)前進(jìn)。6九十六年度營運(yùn)表現(xiàn)與成果?勇奪WiMAX南區(qū)執(zhí)照-歷經(jīng)年餘的詳盡規(guī)劃，遠(yuǎn)傳電信以最低價(jià)格標(biāo)取得南區(qū)WiMAX執(zhí)照。為電信三雄中唯一雀屏中選的行動(dòng)業(yè)者。-遠(yuǎn)傳電信累積了資訊、通訊、網(wǎng)路等跨界服務(wù)能力，順利取得WiMAX執(zhí)照後，將為通訊產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造一個(gè)全新的視野和願(yuàn)景。?非語音服務(wù)營收依然亮麗-遠(yuǎn)傳九十六年度非語音服務(wù)營收佔(zhàn)市場整體非語音服務(wù)營收之39%，大幅領(lǐng)先同業(yè)。遠(yuǎn)傳的非語音服務(wù)營收佔(zhàn)服務(wù)總營收的10.6%，較臺灣整體市場平均值8.4%為高。?致力開發(fā)全新獲利空間-推出「遠(yuǎn)傳大寬頻」，透過IMS平臺，整合行動(dòng)、有線與無線服務(wù)，是遠(yuǎn)傳電信首度跨入家用市場的指

8、標(biāo)性商品，