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《九十五年股東常會(huì)議事手冊(cè).pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、股票代號(hào)：3289資訊查詢(xún)網(wǎng)址：newmops.tse.com.tw本公司網(wǎng)址：www.isti.com.tw宜特科技股份有限公司INTEGRATEDSERVICETECHNOLOGY九十五年股東常會(huì)議事手冊(cè)刊印日期：中華民國(guó)九十五年六月二十三日開(kāi)會(huì)地址：新竹市埔頂路22號(hào)5樓目錄壹、開(kāi)會(huì)程序……………………………………………………1貳、開(kāi)會(huì)議程……………………………………………………2參、報(bào)告事項(xiàng)……………………………………………………3肆、承認(rèn)事項(xiàng)……………………………………………………4伍、討論事項(xiàng)(一)……………………………………………5陸、選舉事項(xiàng)……………………
2、………………………………8柒、討論事項(xiàng)(二)………………………………………………9捌、臨時(shí)動(dòng)議……………………………………………………9玖、附件一、九十四年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)………………………………10二、監(jiān)察人審查報(bào)告書(shū)……………………………………12三、九十四年度大陸投資情形報(bào)告………………………13四、董事會(huì)議事規(guī)則修訂前後條文對(duì)照表………………14五、九十三年度員工紅利實(shí)際分派情形…………………17六、會(huì)計(jì)查核報(bào)告及九十四年度財(cái)務(wù)報(bào)表………………18七、九十四年度經(jīng)董事會(huì)通過(guò)盈餘分配表………………25八、股東會(huì)議事規(guī)則修訂前後條文對(duì)照表………………26九、公司章程修訂前後
3、條文對(duì)照表(一)…………………30十、公司章程修訂前後條文對(duì)照表(二)…………………31十一、資金貸與及背書(shū)保證作業(yè)辦法修訂前後條文對(duì)照表34十二、取得或處分資產(chǎn)處理程序修訂前後條文對(duì)照表…38十三、董事及監(jiān)察人選舉辦法修訂前後條文對(duì)照表……42拾、附錄一、股東會(huì)議事規(guī)則(修訂前)……………………………43二、公司章程(修訂前)……………………………………45三、董事及監(jiān)察人選舉辦法(修訂前)……………………48四、資金貸與他人作業(yè)程序(修訂前)……………………49五、背書(shū)保證作業(yè)辦法(修訂前)…………………………51六、取得或處分資產(chǎn)處理程序(修訂前)…………………53七
4、、從事衍生性金融商品交易處理程序(修訂前)………58八、員工紅利及董監(jiān)酬勞相關(guān)資訊………………………60九、本次股東會(huì)擬議之無(wú)償配股對(duì)公司營(yíng)運(yùn)績(jī)效及每股盈餘之影響……………………………………………………61十、全體董事、監(jiān)察人持有股數(shù)及最低應(yīng)持有股數(shù)……62【開(kāi)會(huì)程序】壹、宣佈開(kāi)會(huì)貳、主席致詞參、報(bào)告事項(xiàng)肆、承認(rèn)事項(xiàng)伍、討論事項(xiàng)(一)陸、選舉事項(xiàng)柒、討論事項(xiàng)(二)捌、臨時(shí)動(dòng)議玖、散會(huì)1【開(kāi)會(huì)議程】壹、時(shí)間：民國(guó)九十五年六月二十三日(星期五)上午九時(shí)正。貳、地點(diǎn)：新竹市埔頂路22號(hào)5樓(本公司五樓會(huì)議室)。參、宣佈開(kāi)會(huì)肆、主席致詞伍、報(bào)告事項(xiàng)一、九十四年度營(yíng)業(yè)報(bào)告二、監(jiān)察人審
5、查本公司九十四年度決算表冊(cè)報(bào)告三、募集公司債情形報(bào)告四、九十四年度大陸投資情形報(bào)告五、修訂董事會(huì)議事規(guī)則報(bào)告六、九十三年度員工紅利實(shí)際分派情形報(bào)告七、其他報(bào)告事項(xiàng)陸、承認(rèn)事項(xiàng)一、承認(rèn)九十四年度決算表冊(cè)二、承認(rèn)九十四年度盈餘分配柒、討論事項(xiàng)(一)一、修訂本公司『股東會(huì)議事規(guī)則』部分條文二、修訂『公司章程』部分條文(一)三、修訂『公司章程』部分條文(二)四、九十四年度盈餘及員工紅利轉(zhuǎn)增資暨資本公積轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案五、修訂本公司『資金貸與及背書(shū)保證作業(yè)辦法』部分條文六、修訂本公司『取得或處分資產(chǎn)處理程序』部分條文七、修訂本公司『董事及監(jiān)察人選舉辦法』部分條文捌、選舉事項(xiàng)：選任本公
6、司第六屆董事七人，監(jiān)察人三人玖、討論事項(xiàng)(二)：解除本公司新任董事競(jìng)業(yè)禁止拾、臨時(shí)動(dòng)議拾壹、散會(huì)2【報(bào)告事項(xiàng)】第一案案由：本公司九十四年度營(yíng)業(yè)報(bào)告，敬請(qǐng)鑒察。說(shuō)明：九十四年度營(yíng)業(yè)報(bào)告，請(qǐng)參閱本手冊(cè)第10-11頁(yè)【附件一】第二案案由：監(jiān)察人審查本公司九十四年度決算表冊(cè)報(bào)告，敬請(qǐng)鑒察。說(shuō)明：監(jiān)察人審查報(bào)告書(shū)，請(qǐng)參閱本手冊(cè)第12頁(yè)【附件二】第三案案由：本公司九十五年國(guó)內(nèi)第一次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報(bào)告，敬請(qǐng)鑒察。說(shuō)明：1、本公司為償還銀行借款及購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備，於95年2月13日發(fā)行國(guó)內(nèi)第一次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債，發(fā)行總額為新臺(tái)幣參億元整，每張面額新臺(tái)幣壹拾萬(wàn)元整，票面利率0%，發(fā)行期
7、間五年。2、截至停止過(guò)戶(hù)日(95.04.23)止，仍於閉鎖期間不可轉(zhuǎn)換。第四案案由：九十四年度大陸投資情形報(bào)告，敬請(qǐng)鑒察。說(shuō)明：九十四年度大陸投資情形，請(qǐng)參閱本手冊(cè)第13頁(yè)【附件三】第五案案由：修訂董事會(huì)議事規(guī)則報(bào)告，敬請(qǐng)鑒察。說(shuō)明：本公司董事會(huì)議事規(guī)則因應(yīng)相關(guān)法令修訂，修訂前後條文對(duì)照表請(qǐng)參閱本手冊(cè)第14-16頁(yè)【附件四】。第六案案由：九十三年度員工紅利實(shí)際分派情形報(bào)告，敬請(qǐng)鑒察。說(shuō)明：九十三年度員工紅利實(shí)際分派情形，請(qǐng)參閱本手冊(cè)第17頁(yè)【附件五】。第七案案由：其他報(bào)告說(shuō)明：依公司法第172條之1規(guī)定，持有已發(fā)行
