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1、股票代號：3289資訊查詢網(wǎng)址：newmops.tse.com.tw本公司網(wǎng)址：www.isti.com.tw宜特科技股份有限公司INTEGRATEDSERVICETECHNOLOGY九十五年股東常會議事手冊刊印日期：中華民國九十五年六月二十三日開會地址：新竹市埔頂路22號5樓目錄壹、開會程序……………………………………………………1貳、開會議程……………………………………………………2參、報告事項……………………………………………………3肆、承認(rèn)事項……………………………………………………4伍、討論事項(一)……………………………………………5陸、選舉事項……………………
2、………………………………8柒、討論事項(二)………………………………………………9捌、臨時動議……………………………………………………9玖、附件一、九十四年度營業(yè)報告書………………………………10二、監(jiān)察人審查報告書……………………………………12三、九十四年度大陸投資情形報告………………………13四、董事會議事規(guī)則修訂前後條文對照表………………14五、九十三年度員工紅利實際分派情形…………………17六、會計查核報告及九十四年度財務(wù)報表………………18七、九十四年度經(jīng)董事會通過盈餘分配表………………25八、股東會議事規(guī)則修訂前後條文對照表………………26九、公司章程修訂前後
3、條文對照表(一)…………………30十、公司章程修訂前後條文對照表(二)…………………31十一、資金貸與及背書保證作業(yè)辦法修訂前後條文對照表34十二、取得或處分資產(chǎn)處理程序修訂前後條文對照表…38十三、董事及監(jiān)察人選舉辦法修訂前後條文對照表……42拾、附錄一、股東會議事規(guī)則(修訂前)……………………………43二、公司章程(修訂前)……………………………………45三、董事及監(jiān)察人選舉辦法(修訂前)……………………48四、資金貸與他人作業(yè)程序(修訂前)……………………49五、背書保證作業(yè)辦法(修訂前)…………………………51六、取得或處分資產(chǎn)處理程序(修訂前)…………………53七
4、、從事衍生性金融商品交易處理程序(修訂前)………58八、員工紅利及董監(jiān)酬勞相關(guān)資訊………………………60九、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響……………………………………………………61十、全體董事、監(jiān)察人持有股數(shù)及最低應(yīng)持有股數(shù)……62【開會程序】壹、宣佈開會貳、主席致詞參、報告事項肆、承認(rèn)事項伍、討論事項(一)陸、選舉事項柒、討論事項(二)捌、臨時動議玖、散會1【開會議程】壹、時間：民國九十五年六月二十三日(星期五)上午九時正。貳、地點：新竹市埔頂路22號5樓(本公司五樓會議室)。參、宣佈開會肆、主席致詞伍、報告事項一、九十四年度營業(yè)報告二、監(jiān)察人審
5、查本公司九十四年度決算表冊報告三、募集公司債情形報告四、九十四年度大陸投資情形報告五、修訂董事會議事規(guī)則報告六、九十三年度員工紅利實際分派情形報告七、其他報告事項陸、承認(rèn)事項一、承認(rèn)九十四年度決算表冊二、承認(rèn)九十四年度盈餘分配柒、討論事項(一)一、修訂本公司『股東會議事規(guī)則』部分條文二、修訂『公司章程』部分條文(一)三、修訂『公司章程』部分條文(二)四、九十四年度盈餘及員工紅利轉(zhuǎn)增資暨資本公積轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案五、修訂本公司『資金貸與及背書保證作業(yè)辦法』部分條文六、修訂本公司『取得或處分資產(chǎn)處理程序』部分條文七、修訂本公司『董事及監(jiān)察人選舉辦法』部分條文捌、選舉事項：選任本公
6、司第六屆董事七人，監(jiān)察人三人玖、討論事項(二)：解除本公司新任董事競業(yè)禁止拾、臨時動議拾壹、散會2【報告事項】第一案案由：本公司九十四年度營業(yè)報告，敬請鑒察。說明：九十四年度營業(yè)報告，請參閱本手冊第10-11頁【附件一】第二案案由：監(jiān)察人審查本公司九十四年度決算表冊報告，敬請鑒察。說明：監(jiān)察人審查報告書，請參閱本手冊第12頁【附件二】第三案案由：本公司九十五年國內(nèi)第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報告，敬請鑒察。說明：1、本公司為償還銀行借款及購買機(jī)器設(shè)備，於95年2月13日發(fā)行國內(nèi)第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債，發(fā)行總額為新臺幣參億元整，每張面額新臺幣壹拾萬元整，票面利率0%，發(fā)行期
7、間五年。2、截至停止過戶日(95.04.23)止，仍於閉鎖期間不可轉(zhuǎn)換。第四案案由：九十四年度大陸投資情形報告，敬請鑒察。說明：九十四年度大陸投資情形，請參閱本手冊第13頁【附件三】第五案案由：修訂董事會議事規(guī)則報告，敬請鑒察。說明：本公司董事會議事規(guī)則因應(yīng)相關(guān)法令修訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第14-16頁【附件四】。第六案案由：九十三年度員工紅利實際分派情形報告，敬請鑒察。說明：九十三年度員工紅利實際分派情形，請參閱本手冊第17頁【附件五】。第七案案由：其他報告說明：依公司法第172條之1規(guī)定，持有已發(fā)行
