99年度股東常會(huì)議事手冊(cè).pdf

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1、遠(yuǎn)東集團(tuán)股票代號(hào)：1102http://newmops.twse.com.twFAREASTERNGROUPhttp://www.acc.com.tw亞洲水泥股份有限公司99年度股東常會(huì)議事手冊(cè)自民國(guó)100年起將依證券交易法第26條之2規(guī)定，不再寄發(fā)股東會(huì)開(kāi)會(huì)通知書(shū)予未滿(mǎn)一仟股股東，僅以公告為之。開(kāi)會(huì)時(shí)間：中華民國(guó)99年6月8日（星期二）上午9時(shí)整開(kāi)會(huì)地點(diǎn)：臺(tái)北市長(zhǎng)沙街一段20號(hào)(臺(tái)北國(guó)軍英雄館一樓宴會(huì)廳)亞洲水泥股份有限公司99年度股東常會(huì)議事手冊(cè)目錄開(kāi)會(huì)程序……………………………………………………………1報(bào)告事項(xiàng)98年度營(yíng)業(yè)報(bào)

2、告書(shū)……………………………………………398年度財(cái)務(wù)報(bào)告………………………………………………8監(jiān)察人查核98年度決算表冊(cè)報(bào)告書(shū)…………………………15本公司募集公司債報(bào)告………………………………………16承認(rèn)事項(xiàng)98年度決算表冊(cè)………………………………………………1798年度盈餘分派案……………………………………………18討論事項(xiàng)本公司盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案………………………………19修正本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案………20修正本公司「背書(shū)保證作業(yè)程序」部分條文案……………22臨時(shí)動(dòng)議……………………………………………

3、………………27章則公司章程………………………………………………………29股東會(huì)議事規(guī)則………………………………………………35附錄董事、監(jiān)察人持股明細(xì)表……………………………………37本次無(wú)償配股對(duì)公司營(yíng)業(yè)績(jī)效、每股盈餘及股東投資報(bào)酬率之影響…………………………………………………38員工紅利及董監(jiān)事酬勞相關(guān)資訊……………………………39亞洲水泥股份有限公司99年度股東常會(huì)開(kāi)會(huì)程序一、大會(huì)開(kāi)始二、主席就位三、全體肅立四、唱國(guó)歌五、向國(guó)旗暨國(guó)父遺像行三鞠躬禮六、主席致詞七、來(lái)賓致詞八、報(bào)告事項(xiàng)九、承認(rèn)事項(xiàng)十、討論事項(xiàng)十一、臨時(shí)動(dòng)議十

4、二、散會(huì)-1--2-報(bào)告事項(xiàng)-3-一、亞洲水泥股份有限公司98年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)壹、前言2008年美國(guó)次貸風(fēng)暴引發(fā)之全球性金融危機(jī)，使2009年全球經(jīng)濟(jì)陷入第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的衰退。除中國(guó)大陸及印度等新興經(jīng)濟(jì)體仍維持成長(zhǎng)外，其餘主要工業(yè)國(guó)家在2009年上半年都陷入嚴(yán)重衰退。幸賴(lài)各國(guó)政府祭出的經(jīng)濟(jì)振興方案和貨幣寬鬆政策奏效，支撐需求成長(zhǎng)，力挽頹勢(shì)，2009年下半年全球經(jīng)濟(jì)已轉(zhuǎn)為正成長(zhǎng)。值此全球經(jīng)濟(jì)大衰退之際，以出口為導(dǎo)向且極大比例集中在電子產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也不例外，2009年的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率-1.87%，為民國(guó)40年以來(lái)最低成長(zhǎng)，但衰退

5、幅度較原先各界預(yù)期和緩。若與美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率-2.4%，歐盟-4.1%，日本-5.0%情況相較，先進(jìn)國(guó)家之衰退幅度皆較我國(guó)為大；至於四小龍之表現(xiàn)，香港-2.5%、新加坡-2.0%、僅南韓的0.2%優(yōu)於臺(tái)灣。水泥業(yè)方面，除中國(guó)、非洲及印度等新興市場(chǎng)，因內(nèi)需仍然強(qiáng)勁，水泥消費(fèi)量還能維持成長(zhǎng)外，歐、美、俄羅斯、日本及澳洲等國(guó)的水泥需求，均呈現(xiàn)兩位數(shù)字的衰退，其中以美國(guó)衰退26%為最大。在國(guó)內(nèi)，依據(jù)臺(tái)灣區(qū)水泥工業(yè)同業(yè)公會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年各同業(yè)公司共銷(xiāo)售水泥熟料1,593萬(wàn)公噸，較2008年減少7.05%，其中內(nèi)銷(xiāo)776萬(wàn)公噸，外銷(xiāo)817萬(wàn)公

6、噸，與2008年比較，內(nèi)銷(xiāo)減少18.14%，外銷(xiāo)增加6.66%。2009年全省水泥消耗量為1,037萬(wàn)公噸，每人年平均消耗量約為449公斤左右，較2008年的512公斤減少12.3%。2009年國(guó)內(nèi)營(yíng)建業(yè)不景氣，水泥業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)供過(guò)於求，加上大陸水泥大量低價(jià)進(jìn)口，同業(yè)的營(yíng)運(yùn)獲利普遍不理想。但是，本公司在全體同仁同心協(xié)力，戮力合作下，仍有較同業(yè)為優(yōu)的表現(xiàn)，成效值得肯定。本公司2009年?duì)I業(yè)額為新臺(tái)幣〈以下同〉9,962,152仟元，較2008年減少5.26%，營(yíng)業(yè)利益為900,633仟元，較2008年減少12.50%。但是由於遠(yuǎn)東新世紀(jì)、

7、裕民航運(yùn)及大陸轉(zhuǎn)投資事業(yè)等關(guān)係企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮麗，本公司按權(quán)益法認(rèn)列的投資利益高達(dá)新臺(tái)幣7,694,554仟元，總計(jì)稅後純益為7,885,009仟元，稅後純益率為79%。2009年盈餘分派，經(jīng)本公司第23屆董事會(huì)第8次會(huì)議議定，每股分配現(xiàn)金股利1.80元，股票股利0.30元。-3-貳、2009年經(jīng)營(yíng)績(jī)效一、生產(chǎn)部分︰項(xiàng)目水泥較2008年熟料較2008年％％廠(chǎng)別（公噸）增減（公噸）增減新竹廠(chǎng)664,896634,083花蓮廠(chǎng)3,708,608-277,560-5.973,963,557-227,781-4.72總量4,373,504

8、4,597,640＊關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：水泥生產(chǎn)總量為4,373,504公噸，計(jì)畫(huà)生產(chǎn)總量為4,848,000公噸，達(dá)成率為90.21%，熟料生產(chǎn)總量為4,597,640公噸，計(jì)畫(huà)生產(chǎn)總量為5,047,000公噸，達(dá)成率為91.10%。二、銷(xiāo)售部分︰單位