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1、股票代號(hào)：5346九十九年股東常會(huì)議事手冊(cè)中華民國(guó)九十九年五月二十六日目錄議程附件附件1：九十八年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)8附件2：九十八年度監(jiān)察人審查報(bào)告書(shū)9附件3：「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」修正條文對(duì)照表10附件4：會(huì)計(jì)師查核報(bào)告書(shū)11附件5?8：九十八年度財(cái)務(wù)報(bào)表12附件9：九十八年度虧損撥補(bǔ)表19附件10：「公司章程」修正條文對(duì)照表20附件11：九十九年度私募普通股計(jì)劃資金來(lái)源及資金運(yùn)用與預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生效益表21附件12：「資金貸與他人作業(yè)程序」修正條文對(duì)照表22附件13：「背書(shū)保證作業(yè)程序」修正條文對(duì)照表24附錄附錄1：全體董事及監(jiān)察人持股情形26
2、附錄2：股東會(huì)議事規(guī)則27附錄3：公司章程（修正前）30力晶半導(dǎo)體股份有限公司九十九年股東常會(huì)議程時(shí)間：九十九年五月二十六日（星期三）上午九時(shí)正地點(diǎn)：新竹市明湖路775巷51號(hào)煙波大飯店麗池館B1阿波羅全廳開(kāi)會(huì)程序壹、宣佈開(kāi)會(huì)貳、主席致詞參、報(bào)告事項(xiàng)一、九十八年度營(yíng)運(yùn)報(bào)告。二、九十八年度監(jiān)察人審查報(bào)告。三、九十八年度累積虧損逾實(shí)收資本額二分之一報(bào)告。四、九十八年股東常會(huì)決議辦理現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國(guó)內(nèi)現(xiàn)金增資案之未發(fā)行情形報(bào)告。五、背書(shū)保證情形報(bào)告。六、修訂「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」報(bào)告。七、其他報(bào)告。肆、承認(rèn)事項(xiàng)一、九十八
3、年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)表案。二、九十八年度虧損撥補(bǔ)案。伍、討論事項(xiàng)一、修訂公司章程案。二、為改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，擬辦理減資以彌補(bǔ)虧損案。三、擬辦理現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國(guó)內(nèi)現(xiàn)金增資案。四、擬依市場(chǎng)狀況擇機(jī)辦理發(fā)行私募有價(jià)證券案（九十九年度）。五、修訂「資金貸與他人作業(yè)程序」案。六、修訂「背書(shū)保證作業(yè)程序」案。陸、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議柒、散會(huì)報(bào)告事項(xiàng)第一案董事會(huì)提案由：九十八年度營(yíng)運(yùn)報(bào)告，報(bào)請(qǐng)公鑒。說(shuō)明：1.本公司九十八年度營(yíng)業(yè)狀況，請(qǐng)總經(jīng)理報(bào)告。2.檢附九十八年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)（請(qǐng)參閱本手冊(cè)附件1；第8頁(yè)）。第二案董事會(huì)提案由：九
4、十八年度監(jiān)察人審查報(bào)告，報(bào)請(qǐng)公鑒。說(shuō)明：檢附監(jiān)察人審查報(bào)告書(shū)（請(qǐng)參閱本手冊(cè)附件2；第9頁(yè)）。第三案董事會(huì)提案由：九十八年度累積虧損逾實(shí)收資本額二分之一報(bào)告，報(bào)請(qǐng)公鑒。說(shuō)明：1.依據(jù)公司法第211條相關(guān)規(guī)定辦理。2.本公司九十八年度經(jīng)會(huì)計(jì)師查核財(cái)務(wù)報(bào)表累積虧損為新臺(tái)幣59,588,918,510元，已逾98年12月31日實(shí)收資本額新臺(tái)幣87,830,707,770元之二分之一（請(qǐng)參閱本手冊(cè)附件5；第12頁(yè)）。第四案董事會(huì)提案由：九十八年股東常會(huì)決議辦理現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國(guó)內(nèi)現(xiàn)金增資案之未發(fā)行情形報(bào)告，報(bào)請(qǐng)公鑒。說(shuō)明：
5、1.本公司九十八年股東常會(huì)於98年6月26日決議通過(guò)之現(xiàn)金增資發(fā)行普通股參與發(fā)行海外存託憑證或國(guó)內(nèi)現(xiàn)金增資案如下：本公司為配合擴(kuò)建廠房、購(gòu)置機(jī)器設(shè)備、海外購(gòu)料、充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金、償還借款等一項(xiàng)或多項(xiàng)用途，並強(qiáng)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，擬請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)視市場(chǎng)狀況且配合公司資金需求，於普通股不超過(guò)拾貳億股之額度內(nèi)，選擇辦理現(xiàn)金增資發(fā)行新股參與發(fā)行海外存託憑證或辦理國(guó)內(nèi)現(xiàn)金增資，得擇一或二者搭配方式，同時(shí)或分次辦理。2.係因適逢全球金融風(fēng)暴及經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，資本市場(chǎng)籌資不易及影響投資人意願(yuàn)，公司之發(fā)行成本提高，為顧及股東權(quán)益，致使上述之資本市場(chǎng)籌資案無(wú)法順利完成辦
6、理發(fā)行。第五案董事會(huì)提案由：背書(shū)保證情形報(bào)告說(shuō)明：有關(guān)本公司對(duì)瑞晶電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞晶”）及ElpidaMemoryInc.（以下簡(jiǎn)稱“Elpida”）之背書(shū)保證案，超過(guò)本公司「背書(shū)保證作業(yè)程序」所訂相關(guān)限額之改善計(jì)劃說(shuō)明報(bào)告。1.依本公司「背書(shū)保證作業(yè)程序」第四條之背書(shū)保證額度相關(guān)規(guī)定：(1)背書(shū)保證總額：以不超過(guò)本公司淨(jìng)值之百分之八十為限。(2)對(duì)單一企業(yè)背書(shū)保證限額：以不超過(guò)本公司淨(jìng)值之百分之六十為限。1(3)因業(yè)務(wù)往來(lái)而從事背書(shū)保證者：以該企業(yè)與本公司最近12個(gè)月業(yè)務(wù)往來(lái)數(shù)額評(píng)估。2.本公司業(yè)於第五屆第十一次及第二十
7、次董事會(huì)決議通過(guò)對(duì)瑞晶及Elpida背書(shū)保證情形（扣除瑞晶已還款後），合計(jì)總額為新臺(tái)幣20,883,723仟元；99年第一季自結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表之淨(jìng)值為新臺(tái)幣32,642,015仟元，依此淨(jìng)值計(jì)算已超過(guò)董事會(huì)原決議60%限額，謹(jǐn)列示如下表：?jiǎn)挝唬盒屡_(tái)幣仟元目前背書(shū)董事會(huì)被背書(shū)保證公司保證額度通過(guò)日期瑞晶電子股份有限公司14,300,0002007/7/17ElpidaMemoryInc.6,583,7232008/5/30（係為瑞晶JBIC聯(lián)貸案）(US$206,912)合計(jì)20,883,723對(duì)單一企業(yè)保證限額19,585,2083.改善計(jì)劃
8、(因應(yīng)措施):(1)展望99年受惠於DRAM需求逐步回溫及DRAM廠無(wú)大幅新增產(chǎn)能計(jì)畫(huà)，產(chǎn)業(yè)供需平衡及DRAM價(jià)格穩(wěn)定，截至目前背書(shū)保證超限情形已有顯著改善，本公司仍將積極降低製造成本、提升獲利及改善淨(jìng)值，
