XXX科技公司股東常會(huì)議事手冊(cè).pdf

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1、目錄壹、開會(huì)程序--------------------------------------------------------------------1貳、開會(huì)議程--------------------------------------------------------------------2參、報(bào)告事項(xiàng)--------------------------------------------------------------------31.本公司九十八年度營(yíng)業(yè)報(bào)告------------------------------------------

2、----------32.監(jiān)察人審查九十八年度決算書表----------------------------------------------53.報(bào)告本公司對(duì)外背書保證及資金貸與情形----------------------------------54.報(bào)告修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)則」----------------------------------------5肆、承認(rèn)及討論事項(xiàng)-----------------------------------------------------------61.承認(rèn)本公司九十八年度各項(xiàng)決算書表案-------

3、------------------------------62.承認(rèn)本公司九十八年度盈餘分配案-------------------------------------------73.討論修訂本公司章程部份條文案----------------------------------------------84.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案----------------------95.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案--------------106.討論修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序-從事衍生性商品交易處理程序」部分條

4、文案--------------------------------------------------------117.討論新修訂本公司「監(jiān)察人之職權(quán)範(fàn)疇規(guī)則」案-----------------------12伍、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議----------------------------------------------------13陸、附件-------------------------------------------------------------------------14健鼎科技股份有限公司九十九年股東常會(huì)開會(huì)程序一、宣佈開會(huì)二、主

5、席致詞三、報(bào)告事項(xiàng)四、承認(rèn)及討論事項(xiàng)五、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議六、散會(huì)-1-健鼎科技股份有限公司九十九年股東常會(huì)議程一、宣佈開會(huì)(報(bào)告出席股權(quán)數(shù))二、主席致詞三、報(bào)告事項(xiàng)：1.本公司九十八年度營(yíng)業(yè)報(bào)告2.監(jiān)察人審查九十八年度決算書表3.報(bào)告本公司背書保證及資金貸與情形4.報(bào)告修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)則」四、承認(rèn)及討論事項(xiàng)1.承認(rèn)本公司九十八年度各項(xiàng)決算書表案2.承認(rèn)本公司九十八年度盈餘分配案3.討論修訂本公司章程部份條文案4.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案6.討論修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序-

6、從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案7.討論新訂定本公司「監(jiān)察人之職權(quán)範(fàn)疇規(guī)則」案五、其他議案及臨時(shí)動(dòng)議六、散會(huì)-2-報(bào)告事項(xiàng)一、本公司九十八年度營(yíng)業(yè)報(bào)告(一)九十八年度營(yíng)業(yè)報(bào)告1.營(yíng)業(yè)計(jì)畫實(shí)施成果項(xiàng)目(仟元)98年97年變動(dòng)率合併營(yíng)業(yè)收入33,423,55030,331,51510.19%合併營(yíng)業(yè)毛利6,715,3935,646,66518.93%合併稅前淨(jìng)利3,703,8403,282,11912.85%合併稅後淨(jìng)利3,169,0372,801,36313.12%2.預(yù)算執(zhí)行情形本公司主要產(chǎn)品為印刷電路板，生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)分別為桃園平鎮(zhèn)廠及江蘇無(wú)錫廠，九十八年度

7、預(yù)計(jì)產(chǎn)能情形為：桃園平鎮(zhèn)廠月產(chǎn)能約325仟平方英呎；江蘇無(wú)錫廠月產(chǎn)能約5,600仟平方英呎，預(yù)期銷售量合計(jì)約60,500仟平方英呎。九十八年度實(shí)際銷售情形已順利達(dá)成原預(yù)期合併銷售量。本公司平鎮(zhèn)廠依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第35號(hào)公報(bào)規(guī)定，於98年度提列機(jī)器設(shè)備之資產(chǎn)減損損失準(zhǔn)備合計(jì)為新臺(tái)幣111,000仟元。3.合併財(cái)務(wù)收支及獲利能力分析分析項(xiàng)目98年97年合併財(cái)務(wù)收入(仟元)33,584,01031,055,624財(cái)務(wù)收支合併財(cái)務(wù)支出(仟元)29,880,17027,773,505資產(chǎn)報(bào)酬率(%)9.099.36獲股東權(quán)益報(bào)酬率(%)19.0119.28利營(yíng)業(yè)利益占實(shí)收資

8、本額比率(%)80.9958.57能稅